证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2024-003|监事会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议和第八届监事会2024年第一次临时会议于2024年1月23日以通讯方式召开，审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称深交所）申请撤回相关申请文件，现将具体情况公告如下：

　　一、本次向特定对象发行股票的基本情况

　　1. 2023年5月11日，公司召开第八届董事会2023年第一次临时会议和第八届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案。

　　2. 2023年6月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等相关议案，股东大会授权董事会办理本次发行的相关事宜。

　　3. 2023年8月23日，收到深交所出具的《关于受理福建漳州发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕633号），深交所对报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　4. 2023年9月6月，收到深交所出具的《关于福建漳州发展股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120145号）。

　　5. 2023年9月9日，鉴于公司2023年8月26日披露了《2023年半年度报告》，公司按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。

　　6. 2023年9月27日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所关于公司向特定对象发行股票审核问询函的公告》。

　　7. 2023年10月8日，公司召开第八届董事会2023年第三次临时会议和第八届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

　　8. 2023年10月17日，基于公司本次调整后的向特定对象发行 A 股股票方案，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行了补充和更新，披露了《关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复》及相关文件。

　　9. 2023年11月24日，公司召开了第八届董事会2023年第四次临时会议和第八届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，并于2023年11月25日披露了《关于公司申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）》。

　　10. 2023年11月28日，鉴于公司2023年10月26日披露了《2023年三季度报告》，公司按照审核要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了同步更新。

　　以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的原因

　　自公司披露本次向特定对象发行股票方案以来，公司与相关中介机构一直积极推进各项工作。由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

　　三、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件对公司的影响

　　公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出决策。目前公司各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2021年10月12日，公司董事会审议通过《关于调整〈公司发展战略规划纲要〉的议案》,确定新能源业务为公司战略发展重点。公司将持续围绕“光、风、储”开展新能源产业布局，推进区域光伏发电等项目的拓展及投建工作。本次向特定对象发行股票所涉及的募投项目将如期建设，所需资金将以自筹资金解决。

　　四、终止本次向特定对象发行股票并撤回申请文件的审议程序

　　公司于2024年1月23日召开了公司第八届董事会2024年第一次临时会议和第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1. 第八届董事会2024年第一次临时会议决议；

　　2. 第八届监事会2024年第一次临时会议决议。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○二四年一月二十四日

　　证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2024-002

　　福建漳州发展股份有限公司

　　第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第八届监事会2024年第一次临时会议于2024年1月23日以通讯方式召开，全体监事签署了关于同意豁免第八届监事会2024年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席监事5名，参与表决监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联监事张广宇先生、李传华先生回避表决。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司监事会

　　二○二四年一月二十四日

　　证券代码：000753 证券简称：漳州发展公告编号：2024-001

　　福建漳州发展股份有限公司

　　第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月23日以通讯方式召开,全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会2024年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以6票同意；0票反对；0票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。

　　由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○二四年一月二十四日