湖北福星科技股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份           编号：2024-005

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议通知于2024年1月15日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2024年1月19日10时在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会表决情况

　　与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程（2024年1月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则（2024年1月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则（2024年1月）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事专门会议议事规则（2024年1月）》。

　　5、审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）刊登的《审计委员会议事规则（2024年1月）》。

　　6、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司拟于2024年2月5日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。

　　内容详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　股票代码：000926          股票简称：福星股份           编号：2024-006

　　湖北福星科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月19日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，现将有关内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、其他情况说明

　　本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权董事会及管理层办理工商变更等相关手续。修订后的《公司章程》，最终以市场监督局核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　股票代码：000926         股票简称：福星股份            编号：2023-007

　　湖北福星科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

　　4、会议时间

　　（1）现场会议：2024年2月5日（星期一）14:30。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月31日（星期三）

　　7、出席对象

　　(1)于2024年1月31日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、上述提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年1月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

　　2、议案1和议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

　　3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡等到公司登记。

　　（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

　　2、登记时间：2024年2月1日、2月2日(9:30一11:30，14:00一16:00)。

　　3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：常勇

　　邮编：430022

　　联系电话（传真）：027-85578818

　　联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼

　　5、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　《第十一届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　2、授权委托书

　　湖北福星科技股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360926；投票简称：福星投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月5日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称(签章)：    委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：

　　委托人股东账户：      委托日期：2024年月日

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　被委托人签名：    被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　附注：

　　1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖公章。

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