国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000028 、200028      证券简称：国药一致、一致B      公告编号：2024-01

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药一致”）第九届董事会第十七次会议于2024年1月8日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年1月18日以通讯表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

　　一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　董事会选举吴壹建先生担任本公司第九届董事会董事长职务，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　林敏先生因工作调整原因不再担任本公司第九届董事会董事长职务，仍任董事。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任李进雄先生、谷国林先生（兼）、李川先生任国药一致副总经理，聘期自本次会议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　李进雄先生、谷国林先生、李川先生简历附后。公司董事会提名委员会已对李进雄先生、谷国林先生、李川先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，审议并通过了本议案。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2023年12月修订），并结合公司实际情况，董事会同意对现行《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

　　■

　　本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议批准。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　附：简历

　　李进雄先生，1978年出生，大学本科，主管药师。2000年至2004年任北京丰科城医药有限公司、北京九州通医药有限公司区域销售经理、采购员；2005年至2011年，先后任山东九州通医药有限公司采购部部长、采购总监、副总经理、总经理；2012年至2023年，先后任国药控股山东有限公司副总经理、党委委员、纪委书记。2024年1月起，任国药集团一致药业股份有限公司党委副书记（主持工作）。

　　截至目前，李进雄先生未持有公司股份。

　　李进雄先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　李进雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　李进雄先生与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关联关系。李进雄先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　谷国林先生，简历略，请参阅《国药一致2022年年度报告》。

　　李川先生，1976年出生，硕士研究生。2002年至2003年，任南京斯威特集团上海管理总部战略投资部项目经理；2003年至2005年任香港京华山一企业融资有限公司投行部高级经理；2005年至2012年任李宁有限公司投资者关系部负责人；2013年至2021年，先后任国药控股股份有限公司董事会办公室副主任、主任；2021年至2024年1月，任国药控股国大药房有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，2022年9月至2024年1月兼任战略规划部部长。

　　截至目前，李川先生未持有公司股份。

　　李川先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　李川先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

　　李川先生与公司控股股东国药控股股份有限公司存在关联关系。李川先生未在公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：000028、200028          证券简称：国药一致、一致B        公告编号：2024-02

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。

　　公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30；

　　网络投票时间：2024年2月29日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日09:15-15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2024年2月22日（星期四）。B股股东应在2024年2月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2024年2月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提交本次股东大会表决的提案

　　■

　　2．本次股东大会审议的提案1已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，提案2已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司分别在2023年12月30日和2024年1月20日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3．提案2需要特别决议审议通过。

　　4．本次股东大会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、现场会议登记等事项

　　1．登记方式

　　（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委托书和本人身份证。

　　（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

　　（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2．登记时间：2024年2月26-28日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

　　3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6楼）。

　　4．会议联系方式：联系人：王先生；联系电话：0755-25875222；邮箱：gyyz0028@sinopharm.com、gyyzinvestor@sinopharm.com；传真：0755-25195435。

　　5．会议费用：本次现场会议会期一天，与会人员交通食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第十七次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360028

　　2、投票简称：一致投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月29日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　国药集团一致药业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人出席2024年2月29日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　委托人姓名：         委托人身份证号码：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　委托人证券帐户卡号码：         委托人持股数：

　　受托人姓名：         受托人身份证号码：

　　委托人签名：         委托书签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

　　本次股东大会提案表决意见

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