证券代码:600486 证券简称:扬农化工 编号:临2024-002
江苏扬农化工股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议,于二〇二四年一月十五日以书面方式发出通知,于二〇二四年一月十八日以专人送达及传真方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、审议通过《第八届经理层薪酬与考核方案》。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
董事吴孝举先生作为公司第八届经理层成员,对本议案予以回避表决。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二四年一月二十日
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