新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告|新疆_新浪财经

　　证券代码:002207 证券简称:准油股份公告编号:2024-001

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．发出董事会会议通知的时间和方式：

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月16日，以电子邮件的形式书面发出召开第七届董事会第十八次（临时）会议的通知和会议议案及相关材料。

　　2．召开董事会会议的时间、地点和方式：

　　本次会议于2024年1月19日，在克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产楼A座三楼第三会议室（317A），以现场会议与通讯相结合的方式召开。

　　3．董事出席情况：

　　公司现任九名董事全部出席了会议，其中董事林军、周剑萍、简伟、盛洁、全源、吕占民，独立董事刘红现现场出席；独立董事汤洋、李晓龙以通讯方式参加。

　　4．董事会会议的主持人和列席人员：

　　本次会议由董事长林军先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

　　5．本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议了《关于调整组织机构设置的议案》。

　　为加强公司党员队伍建设和思想政治工作，加大干部管理及后备干部培养工作力度，细化人力资源管理和行政综合事务管理职能，同意对公司机关职能部门进行调整，将公司行政与人力资源部分设为“党委经理办公室”和“人力资源部”，并结合中国证监会及深交所的相关要求、和公司章程修订情况，对相关职能部门的职责分工进行补充完善。调整后的组织机构图详见附件。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　2.审议了《关于2024年度投资预算的议案》。

　　2024年，公司拟进行经营性投资（第一类投资）共计7,382.70万元，包括更新项目2,568.34万元、新投项目4,814.36万元；无计划进行包括购买理财产品、委托贷款、证券投资、商品期货套期保值等在内的“第二类投资”；2024年度投资预算中不包括权益性投资（第三类投资），后续如需进行，将按照公司章程和《投资管理制度》的规定履行决策程序。

　　根据公司《投资管理制度》的规定，为避免因年度股东大会召开时间较晚、影响经营工作的正常开展，公司董事会可就年度投资预算提前审核并形成决议；在年度股东大会审议之前，董事会通过后的年度预算内经营性投资事项可择机实施，由董事长批准后执行。

　　本议案内容将纳入公司2024年度全面预算提交股东大会审议。

　　本议案有表决权董事九名，经表决：同意9票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　3.审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案有表决权董事五名，关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票。独立董事专门会议形成书面审核意见如下：公司根据生产经营及业务拓展的需要，对2024年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将回避表决，议案的具体内容详见公司2024年1月20日在指定信息披露媒体发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

　　4.审议了《关于公司高级管理人员2023年度绩效考核方案的议案》。

　　本议案有表决权董事七名，关联董事简伟先生、吕占民先生因兼任公司高级管理人员回避表决，经表决：同意7票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　根据公司《薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬与考核方案》的规定，以年度审计确认的合并财务报表数据为依据，如实际收入完成董事会审议通过的2023年度预算指标的比例达到或超过90%，公司高级管理人员2023年度基本年薪的考核部分全额发放；如实际收入完成比例未达到90%，则按照实际完成比例进行兑现。2023年度，公司高级管理人员无可分配绩效年薪，无业绩奖励。

　　三、备查文件

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的《第七届董事会第十八次（临时）会议决议》。

　　2．独立董事专门会议关于2024年度日常关联交易预计的审核意见

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月20日

　　附件

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　2024年组织机构图

　　■

　　证券代码: 002207 证券简称:准油股份公告编号:2024-002

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月16日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第十五次（临时）会议的会议通知、会议议案及相关资料。会议于2024年1月19日以现场加通讯方式在克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产楼A座三楼第三会议室（317A）召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名，其中监事甘建萍、杨亮、原野现场出席，监事赵树芝、张明明以通讯方式参加。本次会议由监事会主席甘建萍主持。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议了《关于2024年度投资预算的议案》。

　　经审议，监事会成员认为：2024年度投资预算是根据公司2024年生产经营需要编制的，符合公司的发展和实际情况。

　　本议案内容将纳入公司2024年度全面预算提交股东大会审议。

　　本议案有表决权董事五名，表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案获得通过。

　　2.审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案有表决权董事两名，关联监事甘建萍、杨亮、原野回避表决，表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《监事会议事规则》第十五条规定“监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行，监事会做出决议必须经全体监事的过半数通过为有效”。因该议案非关联监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，应将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2024年1月19日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第十五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月20日

　　证券代码:002207 证券简称:准油股份公告编:2024-003

　　新疆准东石油技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为提高议事效率，满足公司日常生产经营需要，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据深圳证劵交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》，以及公司章程、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司2023年度已发生的日常关联交易及已投标中标情况，对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。公司预计2024年日常关联交易金额为5,453.60万元，其中收入类5,100.00万元，交易对方为克拉玛依市富城能源集团有限公司（以下简称“富城能源”）及其子公司克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司（以下简称“城投油砂矿公司”）和克拉玛依市富城技术服务有限公司（以下简称“富城技服”），同类关联交易在2023年度发生金额为75.05万元；支出类353.60万元，交易对方为克拉玛依融汇投资集团有限公司（以下简称“融汇投资”）、因士（上海）科技有限公司（以下简称“因士科技”），同类关联交易在2023年实际发生金额为51.39万元。

　　1.本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议，本次专门会议应出席独立董事三名，实际出席三名，经表决，同意3票、反对0票、弃权0票，同意提交公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议。 2024年1月19日召开的公司第七届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，议案有表决权董事五名，经表决：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　2.关联董事林军先生、周剑萍女士、盛洁女士、全源先生回避表决。

　　3.此项关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）应当回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　关联方一：克拉玛依市富城能源集团有限公司

　　（一）基本情况

　　法定代表人：康永健

　　注册资本：100,000万元

　　主营业务：石油和天然气开采，石油和天然气开采辅助活动

　　住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产69,367.78万元，净资产62,078.70万元；2023年度实现营业收入2,386.33万元，净利润2,479.58万元。

　　（二）关联关系说明

　　富城能源为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　经公司核查，富城能源不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。

　　关联方二：克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司

　　（一）基本情况

　　法定代表人：肖见

　　注册资本：30,000万元

　　主营业务：油砂矿勘探开采；油砂及其制品销售

　　住所：新疆克拉玛依市乌尔禾区龙翔小区30栋2号

　　最近一期财务数据：截至2023年11月30日，总资产35,726.05万元,净资产18,398.90万元，营业收入15,192.98万元，净利润3,406.38万元。

　　（二）关联关系说明

　　城投油砂矿公司为富城能源的全资子公司，富城能源为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　经公司核查，城投油砂矿公司不属于失信被执行人，经营情况良好，具有较强的履约能力。

　　关联方三：克拉玛依市富城技术服务有限公司

　　（一）基本情况

　　法定代表人：林文孚

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：油田技术服务

　　住所：克拉玛依市白碱滩区永新路11-1号

　　最近一期财务数据：截至2023年12月31日，总资产1,505.45万元，净资产1，110.60万元；2023年度实现营业收入191.90万元，净利润-449.90万元。

　　（二）关联关系说明

　　富城技服为富城能源的全资子公司，富城能源为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　经公司核查，富城技服不属于失信被执行人，具有较强的履约能力。

　　关联方四：因士（上海）科技有限公司

　　（一）基本情况

　　法定代表人：李尤

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：从事环保技术、节能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；室内环境治理；仪器仪表、环保设备、机电设备、电子元器件、计算机、软件及辅助设备的销售；传感网信息服务；电子标签、云计算、光机电一体化技术开发；科学技术咨询（不得从事经纪）；从事货物及技术进出口业务；从事监测检测类仪器生产；从事监测检测科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术服务

　　住所：上海市宝山区水产路1269号216幢308室

　　最近一期主要财务数据：截至2023年12月31日，总资产3,290.75万元，净资产1,823.98万元；2023年度实现营业收入2,347.47万元，净利润171.90万元。

　　（二）关联关系说明

　　因士科技持有公司控股子公司浙江能安智慧科技有限公司（以下简称“能安智慧”）30%股份；能安智慧的董事、总经理汪桢先生同时担任因士科技董事兼总经理，且与其配偶为因士科技的实际控制人，与能安智慧存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　经查询相关网站，因士科技不属于失信被执行人。因士科技拥有自主研发的VOCs感知元件和氢敏色变传感材料两大核心技术，研发了可量产的超低功耗气体传感芯片，实现了气体感知芯片模块大规模制造的纳米加工技术，突破了气敏材料核心技术，可实现多种气体检测；开发了氢敏色变传感材料，突破了常规氢气检测方法中灵敏度随时间延长下降、设备复杂、电信号弱等缺点；能够为能安智慧开展工业智慧安全、环保解决方案的研发、设计、实施业务提供相应的产品和技术支持。

　　关联方五：克拉玛依融汇投资集团有限公司

　　（一）基本情况

　　法定代表人：罗铁军

　　注册资本：200,000万元

　　主营业务：住宿服务；餐饮服务；旅游业务；建设工程施工；房地产开发经营；食品销售。

　　住所：新疆克拉玛依市克拉玛依区经四街309号

　　（二）关联关系说明

　　融汇投资为公司控股股东克拉玛依城投的全资子公司；公司与其实际控制人均为克拉玛依市国有资产监督管理委员会，存在关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　经公司核查，融汇投资不属于失信被执行人，系公司租用房屋的产权所有人。公司前期与其进行的同类交易均正常履行，未发生违约的情形。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据：公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　公司及子公司向关联方提供劳务（技术服务）的价格，一般通过参加关联方的公开招标确定；公司租用关联方房屋的价格，按照同地段和楼层、方位与其他非关联方执行相同的市场价格；子公司向关联方采购商品，按照销售价格扣除成本费用后留有合理毛利的原则确定。

　　2.付款安排和结算方式：付款时间和方式由交易双方按照有关交易及正常业务惯例确定。

　　3.违约责任：交易双方将严格按照协议要求履行相应的权利和义务，任何一方没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担违约责任。

　　4.争议解决如有纠纷，交易双方协商解决；如协商不成时，可向法院提起诉讼。

　　（二）关联交易协议签署情况：截止本公告披露日，公司与相关关联方在2024年度暂未签订交易协议；部分在2023年度参加投标并中标、在2024年度实施的关联交易协议内容详见公司在指定信息披露媒体发布相关公告。本次预计的2024年度日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议，授权期限为自股东大会审议通过后1年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）目的：满足公司日常生产经营及业务拓展需要，寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值。

　　（二）对公司的影响：公司与关联方之间的交易遵循市场化原则，交易定价公允、收付款条件按照行业商业惯例约定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司2024年第一次独立董事专门会议审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司根据生产经营及业务拓展的需要，对2024年度日常关联交易进行预计，符合公司实际情况。相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议，关联董事林军、周剑萍、盛洁、全源应当回避表决。该议案经公司董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　（二）独立董事关于2024年度日常关联交易预计的审核意见。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月20日