天津津投城市开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告

　　证券代码：600322        证券简称：津投城开        公告编号：2024一002

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会秘书辞职情况

　　天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“津投城开”或“公司”）董事会于2024年1月19日收到董事会秘书张亮先生的书面《辞职报告》。张亮先生因工作调整原因，向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，辞职后本人继续担任公司总经理、代总会计师职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，张亮先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。张亮先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会及公司对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、聘任董事会秘书、副总经理情况

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年1月19日召开十一届十次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　孙迅先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，任职资格符合《公司法》《公司章程》《股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，孙迅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　孙迅先生简历

　　孙迅：男，1973年11月出生，本科，高级经济师。现任公司经营管理部部长。曾任天津市治远房地产销售有限公司总经理、公司商用事业部部长、天房（苏州）投资发展有限公司总经理。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月20日

　　证券代码：600322         证券简称：津投城开         公告编号：2024一001

　　天津津投城市开发股份有限公司

　　十一届十次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津津投城市开发股份有限公司十一届十次临时董事会会议于2024年1月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2024年1月16日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过如下决议：

　　（一）关于聘任公司高级管理人员的议案

　　表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长和总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙迅先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、副总经理的公告》和《天津津投城市开发股份有限公司独立董事关于公司十一届十次临时董事会相关事宜的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津津投城市开发股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

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