证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-004
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日在宜昌市兴发大厦3307会议室召开了第十届董事会第二十九次会议。会议通知于2024年1月9日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，应参会董事13名，实际参会董事12名，独立董事胡国荣先生因公未能出席，委托独立董事薛冬峰先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于公司2024年生产经营计划的议案
2024年，公司将坚持创新驱动发展战略，严守安全环保底线，科学组织生产经营，狠抓经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入302亿元。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
详细内容见关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-006。
公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了关于预计公司2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
详细内容见关于预计公司2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临2024-007。
公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
详细内容见关于修订《公司章程》的公告，公告编号：临2024-008。
《湖北兴发化工集团股份有限公司章程（2024年1月修订版）》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
详细内容见关于召开2024年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临2024-009。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年1月20日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-008
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年1月19日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届二十九次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现公告如下：
为进一步提高公司规范运作水平，根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023年12月）、《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月）等法律法规的规定，结合公司“兴发转债”转股及股票回购注销实际情况，现对《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》作如下修订、补充：
■
除上述修订内容外，现有公司章程中的其他条款不变。
本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年1月20日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-009
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月23日 14点30分
召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月23日
至2024年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至议案3已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告于2024年1月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2024年2月22日上午9:00-11:00，下午13:00-17：00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室
邮编：443000
邮箱：dmb@xingfagroup.com
联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系人：朱猛
联系电话及传真：0717-6760939
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2024年1月20日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北兴发化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-005
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届二十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日在宜昌市兴发大厦3307会议室召开了第十届监事会第二十二次会议。会议通知于2024年1月9日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事5名，实际参会监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案
详细内容见关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临2024-006。
公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事龚军回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了关于预计公司2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案
详细内容见关于预计公司2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临2024-007。
公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2024年1月20日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-006
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及
其子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称“宜昌兴发”）及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营及项目建设需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司2024年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司2024年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。我们认为公司2024年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。”
（二）公司2023年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况
公司2023年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为139,841万元（含税，下同），实际发生金额为126,233.91万元（未经审计）。具体情况如下：
■
注：2022年末，公司控股股东宜昌兴发对外转让其持有的湖北昭君旅游文化发展有限公司100%股权。根据相关规则，截至2023年12月，湖北昭君旅游文化发展有限公司及其子公司湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司仍作为公司关联方。
（三）2024年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况
根据公司生产经营及项目建设需要，公司2024年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为83,300万元。具体情况如下：
■
二、关联关系介绍
宜昌兴发成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2023年9月30日，宜昌兴发总资产524.53亿元,净资产233.85亿元；2023年1-9月实现营业收入466.86亿元，净利润10.50亿元。（以上数据未经审计）
宜昌兴发为公司控股股东，兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜昌兴茂科技有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发子（孙）公司。
三、定价原则和定价依据
2024年公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年1月20日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-007
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于预计2024年与浙江金帆达生化股份有限公司
及其关联方日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）及其关联方发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方2024年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》进行了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与浙江金帆达及其关联方2024年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。我们认为公司2024年与浙江金帆达及其关联方预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。”
（二）公司2023年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易执行情况
公司2023年与浙江金帆达及其关联方日常关联交易预计金额为104,000万元（含税，下同），实际发生金额为87,110.02万元。具体情况如下：
■
注：2023年向金帆达采购草甘膦制剂超出年初预计，主要是四季度下游制剂需求量大幅增加所致。
（三）2024年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易情况
根据公司生产经营需要，公司2024年预计与浙江金帆达及其关联方日常关联交易金额为100,000万元。具体情况如下：
■
二、关联关系介绍
浙江金帆达生化股份有限公司成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2023年9月30日，浙江金帆达总资产52.46亿元,净资产32.39亿元；2023年1-9月实现营业收入7.04亿元，净利润1.01亿元。（以上数据未经审计）
浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其控股股东的全资子公司，为公司关联法人。
三、定价原则和定价依据
2024年公司与浙江金帆达及其关联方之间的日常关联交易预计系依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与浙江金帆达及其关联方之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2024年1月20日
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