顾地科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告|顾地科技_新浪财经

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：2024-001

　　顾地科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2024年1月15日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展回避表决。非关联董事蒋海龙、林道友和林来森对本议案一致表决同意。

　　公司召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：2024-002

　　顾地科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2024年1月15日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事表决，本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及关联交易事项，关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和邵中辉对本议案一致表决同意。

　　经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意本次交易。具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司监事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号：2024-003

　　顾地科技股份有限公司

　　关于2024年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况简介

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展及生产经营的需要，预计2024年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称“万洋集团”）关联企业发生日常关联交易总金额2,500万元，2023年度未实际发生日常关联交易。

　　公司独立董事召开独立董事专门会议对本事项进行审议，并发表了同意将本事项提交公司董事会审议的事前意见。公司将本事项提交公司第五届董事会第四次会议进行审议，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展回避表决。

　　（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

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　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　公司2023年度未实际发生日常关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）名称：泰顺风高物资贸易有限公司

　　住所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑14幢101室

　　法定代表人：林开锋

　　注册资本：1000万元

　　成立日期：2023年4月18日

　　主营业务：建筑材料销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售等。

　　2023年9月末财务数据，总资产：227.26万元，净资产：9.99万元，主营业务收入：58.07万元，净利润：4.79万元。

　　（2）名称：温州航泰贸易有限公司

　　住所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑10幢203室-4

　　法定代表人：彭端东

　　注册资本：50万元

　　成立日期：2020年03月27日

　　主营业务：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；光缆销售；门窗销售等。

　　2023年9月末财务数据，总资产：593.06万元，净资产：17.08万元，主营业务收入：292.09万元，净利润：-16.3万元。

　　2、关联方与公司的关联关系

　　（1）泰顺风高物资贸易有限公司

　　泰顺风高物资贸易有限公司为公司董事长、总经理苏孝忠配偶夏春华控制的企业。

　　（2）温州航泰贸易有限公司

　　温州航泰贸易有限公司股东、执行董事、经理彭端东与股东吴光存，在公司控股股东万洋集团有限公司任职，为与公司有特殊关系、可能造成对其利益倾斜的企业。

　　3、关联方履约能力分析

　　泰顺风高物资贸易有限公司、温州航泰贸易有限公司经营状况正常，未有重大法律纠纷，均不是失信被执行人，履约能力有保障。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）本次关联交易的定价依据、定价政策

　　公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格，不存在利益输送、损害公司及公司股东利益等情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　上述日常关联交易协议尚未签署。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司日常关联交易均为公司正常生产经营所需，符合公司经营需要，符合相关法律法规及制度的规定，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次预计的2024年度日常关联交易额度占公司营业收入比例较低，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　公司独立董事于2024年1月15日召开公司第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议了本次2024年度日常关联交易事项。审查意见如下：

　　公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权益。

　　因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。

　　六、保荐机构意见结论

　　经核查，保荐机构浙商证券认为：公司2024年度日常关联交易预计的事项符合公司经营活动的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。上述日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，本次关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的有关规定。因此，保荐机构对于公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事专门会议审查意见；

　　4、浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见；

　　5、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司董事会

　　2024年1月20日