公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年1月15日召开第十一届董事会2024年度第一次临时会议和第十一届监事会2024年度第一次临时会议，会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的相关规定，鉴于股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的12名激励对象退休或已不在本公司任职，该等人员未获准行权的股票期权作废，本公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计33.9600万份；根据本公司《股票期权激励计划》的相关规定，若激励对象个人绩效考核结果为D等级，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权比例为80%，因本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的5名激励对象绩效考核为D，本公司将注销5名激励对象所持有的本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期的股票期权20%（合计1.5120万份）。
综上，本公司对上述共计35.4720万份股票期权予以注销，具体内容详见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号2024-008）。
2024年1月18日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已办理完成上述共计35.4720万份股票期权的注销事宜。本次注销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权事项符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》《招商局港口集团股份有限公司章程》的相关规定，不会对本公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2024年1月20日
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