本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建省青山纸业(2.240, 0.01, 0.45%)股份有限公司(以下简称“公司”)十届九次董事会会议于2024年1月12日发出,2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,公司5名监事列席了本次会议,会议由公司董事长林小河先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
根据工作需要,公司调整董事会薪酬与考核委员会成员,调整后的公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员如下:
主任委员:冯 玲(独立董事)
委 员:林建平(董事)、姚顺源(董事)、杨守杰(独立董事)、
陈亚东(独立董事)
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求,结合公司实际情况,对公司原有《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事工作制度》(2024年1月修订)。
(三)审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
为强化公司董事会决策的科学性,提高决策水平,完善公司治理结构,确保董事会充分发挥公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的作用,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定,结合公司实际情况,对公司原有董事会各专门委员会相关议事规则进行修订。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。修订后的公司董事会各专门委员会相关议事规则完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》(2024年1月修订)《福建省青山纸业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(2024年1月修订)《福建省青山纸业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2024年1月修订)《福建省青山纸业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》(2024年1月修订)。
(四)审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程、《独立董事工作制度》等有关规定,制订本制度。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。制度完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事专门会议制度》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
2023年1月19日
证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2024-003
福建省青山纸业股份有限公司
十届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)十届九次监事会会议于2024年1月12日发出,2024年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人,会议由监事会主席卓志贤先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关要求,结合公司实际情况,对公司原有《独立董事工作制度》部分条款进行修订。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。修订后的《独立董事工作制度》完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事工作制度》(2024年1月修订)。
(二)审议通过《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程、《独立董事工作制度》等有关规定,制订本制度。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。制度完整版详见公司于2024年1月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事专门会议制度》。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司监事会
2024年1月19日
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