证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十五次会议。公司于2024年1月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-007）。

　　2、审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

　　（1）同意提名苏斌先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（2）同意提名邝广雄先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（3）同意提名朱有毅先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（4）同意提名顾江生先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（5）同意提名李东来先生为第五届董事会非独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（6）同意提名吴芳女士为第五届董事会非独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

　　4、审议通过《关于选举独立董事的议案》；

　　（1）同意提名谢诗蕾女士为第五届董事会独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（2）同意提名郭鹏先生为第五届董事会独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　（3）同意提名徐起平先生为第五届董事会独立董事候选人；

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

　　5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-008

　　顾家家居股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期已于2023年12月10日届满。鉴于公司原控股股东顾家集团有限公司、大股东TB Home Limited以及原实际控制人顾江生先生、顾玉华先生和王火仙女士于2023年11月9日与宁波盈峰睿和投资管理有限公司签署了《顾家家居股份有限公司战略合作暨股份转让协议》，该股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。公司于2023年12月1日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-078）。

　　截至目前，协议转让暨控制权变更事项已顺利完成，公司开展董事会、监事会换届选举事宜。

　　一、董事会

　　根据公司现有《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司于2024年1月17日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意将公司董事会组成成员由5名调整至9名（其中独立董事3名），并据此修订《公司章程》对应条款，该事项将与本次董事会、监事会换届选举的相关议案共同提交公司股东大会审议。

　　经公司股东提名，提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会审议通过，现提名苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、顾江生先生、李东来先生、吴芳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自本次审议换届的股东大会批准之日起，任期三年。（董事候选人简历见附件1）

　　二、监事会

　　为顺利完成监事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事任期自本次审议换届的股东大会批准之日起，任期三年。

　　经公司股东提名，公司监事会审议通过，现提名任扩延先生、张荣先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人；经公司工会委员会提名，葛玉者女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件2）

　　三、其他说明

　　经审核，上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事的市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事期限尚未届满的情况，亦未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。此外，独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司本次审议换届的股东大会选举产生第五届董事会、监事会成员之前，第四届董事会、监事会仍依据《公司法》和《公司章程》等相关规定履行相应职责。

　　公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件1：董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历：

　　1、苏斌先生简历

　　苏斌先生，1978年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星集团能源环境及智能装备集团总裁。2020年加入盈峰集团，现任盈峰集团副总裁，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，易方达基金管理有限公司董事，广东民营投资股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。2021年3月起任百纳千成董事。

　　截至本公告披露之日，苏斌先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　苏斌先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　2、邝广雄先生简历

　　邝广雄先生，1979年出生，硕士，中国注册会计师、国际会计师，盈峰环境第九届董事会董事。2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁。

　　截至本公告披露之日，邝广雄先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　邝广雄先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　3、朱有毅先生简历

　　朱有毅先生，1979年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学硕士。曾任美的集团国际事业部东盟市场部总经理，美的集团全球轻型商用产品线总经理，美的集团国际平台营运与人力资源部及市场部部长，美的集团厨电事业部运营与人力资源部总监，阿里巴巴集团人力资源资深总监。2023年加入盈峰集团，现任盈峰集团副总裁，未在盈峰集团其他成员单位担任董事职务。

　　截至本公告披露之日，朱有毅先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团副总裁，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　朱有毅先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　4、顾江生先生简历

　　顾江生先生，1973年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任浙江树人大学教师，海龙家私总经理，顾家工艺总经理，庄盛家具总经理，顾家家居董事长兼总裁；现任顾家集团执行董事兼总经理，公司董事长。

　　截至本公告披露之日，顾江生先生持有顾家集团81.6%股权，顾家集团持有公司105,539,829股股票，占公司总股本的12.84%，顾江生先生系公司5%以上股东顾家集团的董事长；顾江生先生系顾玉华先生与王火仙女士之子，顾玉华先生、王火仙女士分别持有公司5%以上股东TB Home Limited 60%、40%的股份。除以上关联关系外，顾江生先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　顾江生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　5、李东来先生简历

　　李东来先生，1974年10月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT集团（上海企源科技有限公司）首席执行官；现任公司董事兼总裁。

　　截至本公告披露之日，李东来先生持有公司19,424,981股股票，占公司总股本的2.36%。李东来先生与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　李东来先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　6、吴芳女士简历

　　吴芳女士，1983年12月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，注册会计师，高级会计师、注册税务师。于2006年参加从事财务相关工作。于2006年`2012年担任“深圳光韵达股份有限公司”“深圳中电数码科技有限公司”财务经理；于2013年~2017年担任“顾家集团有限公司”财务副总监；于2018年担任“TB HOME LIMITED”财务总监职务。

　　截至本公告披露之日，吴芳女士未持有公司股票，系公司5%以上股东TB Home Limited的财务总监，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　吴芳女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　二、独立董事候选人简历：

　　1、谢诗蕾女士简历

　　谢诗蕾女士，1980年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士、会计学专业教授。2006年6月至今担任浙江工商大学会计学院专任教师，2020年4月至今担任浙江工商大学会计学院副院长；兼任普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事、浙江健盛集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露之日，谢诗蕾女士未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　谢诗蕾女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　2、郭鹏先生简历

　　郭鹏先生，1971年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。2003年6月至2005年6月担任南宁师范大学教师，2008年6月至2016年11月担任华南师范大学教师，2016年12月至今担任暨南大学教师。

　　截至本公告披露之日，郭鹏先生未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　郭鹏先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　3、徐起平先生简历

　　徐起平先生，1964年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、执业律师，浙江省律师协会财税法专业委员会主任、浙江省法学会财税法研究会常务理事。2007年1月至今担任浙江泽大律师事务所管理合伙人、高级合伙人。

　　截至本公告披露之日，徐起平先生未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　徐起平先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形。

　　附件2：监事候选人简历

　　一、股东代表监事候选人简历：

　　1、任扩延先生简历

　　任扩延先生，1980年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，群众，经济学学士。中级会计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004年5月至2014年6月任美的集团审计监察部华东区域负责人、美的集团生活电器事业部内控审计负责人等职务，2014年6月至2016年2月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理，2016年2月至2019年5月任珠海魅族科技有限公司内审负责人。2019年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司监事、审计风控部总经理。2020年5月起任北京百纳千成影视股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。

　　截至本公告披露之日，任扩延先生未持有公司股票，系公司控股股东之母公司盈峰集团监事、审计风控部总经理，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　任扩延先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

　　2、张荣先生简历

　　张荣先生，1985年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2008年7月至2014年12月任三一重机有限公司运营管理副部长、商务本部副总监兼国际采购部部长等职务，2015年1月至2016年3月任三一重工股份有限公司董事长办公室主任助理，2016年3月至2021年4月任葛洲坝能源重工有限公司总经济师、副总经理，2021年5月加入顾家集团有限公司，任董事长运营助理，现任顾家集团有限公司董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理。

　　截至本公告披露之日，张荣先生未持有公司股票，系公司5%以上股东顾家集团的董事长运营助理兼资产运营管理中心总经理，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　张荣先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

　　二、职工代表监事候选人简历：

　　葛玉者女士简历

　　葛玉者女士，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年入职顾家家居股份有限公司，一直从事人力资源管理相关工作，2017年-2018年，任职公司定制家居经营部综合管理部高级经理、营运与人力资源高级经理，2019年任职定制家居事业部营运与人力资源高级经理，人力资源副总监，2020年任职营运与人力资源中心人力资源管理副总监，2021年任职营运与人力资源中心制造人力共享平台负责人、总经理助理，2022年至今任职人力资源管理中心助理总经理，2021年起担任浙江顾家梅林家居有限公司工会委员会主席，无社会兼职。

　　截至本公告披露之日，葛玉者女士未持有公司股票，与公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　葛玉者女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形。

　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-009

　　顾家家居股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月2日 14点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦一楼会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月2日至2024年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）上述1-4项议案，公司已于2024年1月17日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，其中第1,3,4项于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

　　（2）上述第5项议案，公司已于2024年1月17日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过，并于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市上城区东宁路599-1顾家大厦

　　电话：0571-88603816

　　邮箱：securities@kukahome.com

　　联系人：证券部

　　（三）登记时间

　　2024年1月26日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　顾家家居股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-006

　　顾家家居股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日以通讯表决方式召开了第四届监事会第十八次会议。公司于2024年1月12日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十八次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于选举股东监事的议案》；

　　（1）同意提名任扩延先生为第五届监事会股东代表监事候选人；

　　审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（2）同意提名张荣先生为第五届监事会股东代表监事候选人；

　　审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司监事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-007

　　顾家家居股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《顾家家居股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，条款序号相应进行调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理上述事宜。

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月17日

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