上海来伊份股份有限公司

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以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-009

上海来伊份股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》

相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、修订《股东大会议事规则》部分条款的说明

《股东大会议事规则》有关条款修订的对照情况如下：

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以上规则条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外，《股东大会议事规则》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过上述议案后生效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-010

上海来伊份股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》

相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、修订《董事会议事规则》部分条款的说明

《董事会议事规则》有关条款修订的对照情况如下：

■■

以上规则条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过上述议案后生效。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-011

上海来伊份股份有限公司

关于修订《审计委员会工作制度》

相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、修订《审计委员会工作制度》部分条款的说明

《审计委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

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除上述条款修订外，《审计委员会工作制度》的其他内容不变。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年01月18日

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-012

上海来伊份股份有限公司

关于修订《战略委员会工作制度》

相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明

《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

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