莲花健康产业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600186        证券简称：莲花健康     公告编号：2024-004

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月15日

　　(二)股东大会召开的地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事长李厚文先生主持本次股东大会。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席10人，公司全体董事均出席了本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事均出席了本次会议；

　　3、董事会秘书李厚文先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：刘洋律师、李思宇律师

　　2、律师见证结论意见：

　　金杜律师事务所指派刘洋律师、李思宇律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　●  上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所经办律师签字并加盖公章的法律意见书

　　●  报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600186      证券简称：莲花健康       公告编号：2024一003

　　莲花健康产业集团股份有限公司

　　关于董事及高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到罗贤辉先生的书面辞职报告。因个人原因罗贤辉先生申请辞去公司董事、首席运营官职务，辞职后罗贤辉先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，罗贤辉先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司的正常生产和经营。罗贤辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，罗贤辉先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的对象直接持有公司已获授但未行权和未解除限售的股票合计500,000股。

　　罗贤辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司及公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　莲花健康产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十六日

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