建设工业集团（云南）股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议 公告

　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-002

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2024年第一次临时董事会会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事会会议于2024年1月9日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，分别是鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案涉及4名关联董事，分别是：鲜志刚、王自勇、张伦刚、王晓畅。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的要求，4名关联董事回避表决。

　　公司对2024年拟发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-004）。该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　公司拟为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，赔偿限额不超过人民币10,000万元，保费约为人民币50万元/年（具体以最终签署的合同为准，后续续保可根据市场价格协商调整），投保及续保事宜授权公司管理层办理，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-005）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司结合资金需求，在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内，择机、择优选择金融机构贷款5.8亿元。

　　（四）审议通过了《关于2024年董事会工作计划的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2024年1月31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

　　三、备查文件

　　1.2024年第一次临时董事会会议决议；

　　2.2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-003

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2024年第一次临时监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时监事会会议于2024年1月9日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，到会监事分别是江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕，会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需，关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，以市场价格为依据进行交易，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司董事、监事和高级管理人员等合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于向金融机构择机贷款的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司结合资金需求，在与兵器装备集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》和其他金融机构综合授信额度及期限内，择机、择优选择金融机构贷款5.8亿元，本次贷款事项为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　2024年第一次临时监事会会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：002265           证券简称：建设工业         公告编号：2024-004

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　为满足建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，公司及下属子公司2024年预计与关联方中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）及其控制的其他企业、公司控股与参股公司发生采购、销售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易合计金额188,238万元。公司2023年度审议批准的日常关联交易预计金额为226,752万元，2023年度发生日常关联交易金额191,121万元（未经审计）。

　　1.2024年1月15日，公司召开2024年第一次临时董事会会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　2.关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、张伦刚先生及王晓畅女士回避上述议案的表决。

　　3.2024年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会在审议上述事项时，关联股东兵器装备集团、南方工业资产管理有限责任公司及武汉长江光电有限公司需回避表决。

　　（二）2024年日常关联交易预计类别和金额

　　■

　　由于公司2024年1月1日至本次公告披露之日的关联交易尚未结算，因此尚无截至本公告披露之日的关联交易发生金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　　公司2023年度日常关联交易的执行情况（2023年度公司关联交易实际发生数为未经审计的数据，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）主要关联关系与关联方基本情况介绍

　　1.中国兵器装备集团有限公司

　　成立日期：1999年6月29日

　　法定代表人：许宪平

　　注册资本：3,530,000万元

　　公司类型：国有独资公司

　　住所：北京市西城区三里河路46号

　　经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料（危险化工品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务状况：截至2023年6月30日，总资产43,139,515万元，净资产16,218,714万元，2023年1-6月营业收入14,208,362万元，净利润810,489万元。

　　2.兵器装备集团财务有限责任公司

　　成立日期：2005年10月21日

　　法定代表人：崔云江

　　注册资本：303,300万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层

　　经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务状况：截至2023年6月30日，总资产7,297,442万元，净资产899,085万元，2023年1-6月净利润39,510万元。

　　3.重庆长安汽车股份有限公司

　　成立日期：1996年10月31日

　　法定代表人：朱华荣

　　注册资本：763,215.340200万元

　　公司类型：股份有限公司（上市公司）

　　住所：重庆市江北区建新东路260号

　　经营范围：许可项目：制造、销售汽车（含轿车），制造汽车发动机系列产品。汽车租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽车发动机系列产品的开发、销售，配套零部件、模具、工具的开发、制造、销售，机械安装工程科技技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开发、生产、销售计算机软件、硬件产品，计算机应用技术咨询、培训，计算机网络系统设计、安装、维护，代办中国电信股份有限公司重庆分公司委托的电信业务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截至2023年6月30日，总资产17,499,280万元，净资产7,193,035万元，2023年1-6月营业收入6,549,210万元，净利润696,701万元。

　　4.重庆耐世特转向系统有限公司

　　成立日期：2014年1月22日

　　法定代表人：王自勇

　　公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　注册资本：12,000万元

　　住所：重庆市江津区德感街道德园路409号

　　经营范围：一般项目：开发、生产、销售：汽车电动助力转向系统工程；提供相关售后服务（不含汽修）；提供汽车电动助力转向系统测试等综合服务，以及模具、夹具设计服务和其他技术服务；汽车电动助力转向系统及其零部件制造和销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　财务状况：截至2023年6月30日，总资产93,994万元，净资产25,880万元，2023年1-6月营业收入57,816万元，净利润2,550万元。

　　5.合肥长安汽车有限公司

　　成立日期：2007年05月11日

　　法定代表人：王珏

　　注册资本：227,500万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：合肥市高新区大别山路966号

　　经营范围：长安品牌系列轿车、其他乘用车、轻型货车、专用车及（纯电动）新能源汽车；汽车零部件的设计、制造、产品销售以及售后服务；仓储（除危险品）服务，房屋租赁；技术咨询、服务（应经行政许可的未获许可前不得经营）。

　　6.成都青山实业有限责任公司

　　成立日期：2006年04月25日

　　法定代表人：秦凌

　　注册资本：3000万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）柏合镇合志西路66号

　　经营范围：生产、销售：汽车变速器及零部件、汽车零部件、机械零部件、摩托车、摩托车配件；机械加工处理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　7.南京长安汽车有限公司

　　成立日期：2000年06月06日

　　法定代表人：张玉祥

　　注册资本：60,181万元

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：南京市溧水经济开发区新淮大道673号

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件及配件制造；电池制造；电池零配件生产；汽车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；电池零配件销售；插电式混合动力专用发动机销售；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件再制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8.重庆铃耀汽车有限公司

　　成立日期：1993年5月25日

　　法定代表人：李剑

　　注册资本：133,763.6万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：重庆市巴南区天辰大道358号

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车零部件及配件制造，新能源汽车整车销售，汽车销售，成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9.深蓝汽车科技有限公司

　　成立日期：2018年05月28日

　　法定代表人：邓承浩

　　注册资本：32,810.8278万元

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号2屋208室

　　经营范围：许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新能源汽车整车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务；汽车整车制造（不含汽车发动机）；汽车零部件销售；汽车工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；汽车工程技术与设计服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；环保技术推广服务；新材料技术推广服务；技术进出口；利用互联网销售汽车、摩托车、零配件；机动车充电服务；汽车租赁服务（不得从事出租客运和道路客货运输经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，会议及展览服务，服装服饰零售，钟表零售，眼镜零售，针纺织品零售，日用家电零售，工艺品及收藏品零售，计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　10.哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　　成立日期：1998年10月08日

　　法定代表人：陈笠宝

　　注册资本：47,578.39万元

　　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　　住所：哈尔滨市南岗区高新技术开发区13栋

　　经营范围：汽车发动机、变速器及其零部件的开发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；购销汽车；货物进出口，技术进出口；仓储服务（不含危险化学品）。

　　财务状况：截至2023年6月30日，总资产780,758万元，净资产354,054万元，2023年1-6月营业收入257,550万元，净利润2,324万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司的持续性关联交易方主要产生于公司的合营企业或联营企业，以及实际控制人兵器装备集团系统内成员单位等。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均为公司实际控制人兵器装备集团及其下属子公司，关联方资产状况良好，经营情况稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力，且与公司建立了长期的合作关系。公司认为，关联方对以上关联交易不存在履约障碍。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　1.向兵器装备集团的成员单位采购所需要的原材料及配套件；

　　2.公司部分产品及配套件销售给兵器装备集团成员单位；

　　3.向兵器装备集团成员单位提供劳务；

　　4.接受兵器装备集团成员单位提供的劳务；

　　5.向兵器装备集团成员单位提供租赁服务；

　　6.接受兵器装备集团成员单位提供的租赁劳务；

　　7.在兵器装备集团财务有限责任公司的结算业务；

　　8.本公司与子公司之间的采购、销售及结算往来。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与上述关联方之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为依据，采用招投标或比价等方式确定价格，最终按合同或协议确定的金额进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司与关联方发生的关联交易属于正常的生产经营业务范畴，公司与各交易方已经形成了长期、稳定的合作关系。公司向关联方采购商品和接受劳务，保障公司正常生产，向关联方销售商品和提供劳务，有利于公司维护主要产品销售市场，通过进一步发挥产业协同保障公司利益，维护行业的稳定发展。

　　2.公司与关联方发生的关联交易遵循诚实信用和平等、自愿、等价、有偿的原则，结算条件合理，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

　　3.公司与关联方发生的关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖，预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。

　　五、独立董事会议审议情况

　　公司于2024年1月15日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议认为2024年度关联交易预计符合公司生产经营实际，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.2024年第一次临时董事会会议决议；

　　2.2024年第一次临时监事会会议决议；

　　3.2024年第一次独立董事专门会议审查意见。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-005

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开2024年第一次临时董事会会议和2024年第一次临时监事会会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、基本情况概述

　　为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员等在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任保险。

　　二、董监高责任险投保方案

　　1.投保人：建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2.被保险人：公司董事、监事及高级管理人等

　　3.赔偿限额：不超过人民币10,000万元人民币（具体以最终签署的合同为准）

　　4.保险费用：约为50万元人民币（具体以最终签署的合同为准，后续续保可根据市场价格协商调整）

　　5.保险期限：12个月（后续每年可续保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事 会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范 围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、 理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可执行。

　　三、审议程序

　　公司2024年第一次临时董事会会议、2024年第一次临时监事会会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员等购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1.2024年第一次临时董事会会议决议；

　　2.2024年第一次临时监事会会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：002265           证券简称：建设工业         公告编号：2024-006

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时董事会会议决议，公司决定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年1月31日（星期三）14:30

　　网络投票时间为：2024年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年1月26日（星期五）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年1月26日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.股东大会表决的提案名称

　　■

　　2.上述提案经公司2024年第一次临时董事会会议和2024年第一次临时监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月16日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第一次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-002）《2024年第一次临时监事会会议决议公告》（公告编号：2024-003）《2024年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-004）《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-005）。

　　3.提案1涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决，该提案应当由出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。提案2属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

　　4.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露，敬请广大中小投资者积极参与。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2024年1月29日17:00前

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　邮 编：400054

　　联系电话：023-66296173  传真：023-66295555

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5.会议联系方式

　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　联系人：蒋伟                                    电话：023-66296173

　　电子邮箱：jsgy002265@cqjsgy.com                 传真：023-66295555

　　6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.2024年第一次临时董事会会议决议；

　　2.2024年第一次临时监事会会议决议。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月31日的交易时间，2024年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2024年1月31日9:15，结束时间为2024年1月31日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　建设工业集团（云南）股份有限公司：

　　兹授权委托         先生/女士代表本公司/本人出席于2024年1月31日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                 委托日期：2024 年    月    日

　　委托人持股数量：                    股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：                    受托人身份证号码：

　　■

　　会议议案表决情况表

　　附注： 1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2.请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　4.委托人未作明确指示的，受托人或代理人可以按照自己的意思表决。

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