安徽皖通科技股份有限公司关于发行股份购买资产部分限售股份上市流通的提示性公告_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为6,375,092股，占公司股份总数的1.5540%，本次申请解除限售的股东人数为1人，发行时承诺的限售期限为36个月；

　　2、本次解除限售股份可上市流通日为2024年1月17日。

　　一、公司发行股份购买资产事项及股本变动情况

　　1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月实施完成了发行股份购买资产事项，向易增辉发行14,343,958股股份、向林木顺发行6,375,092股股份、向张荷花发行4,781,319股股份、向吴常念发行1,593,773股股份、向汪学刚发行1,593,773股股份、向吴义华发行956,263股股份、向林洪钢发行637,509股股份、向唐世容发行318,754股股份、向姚宗诚发行318,754股股份、向陈乐桥发行318,754股股份、向邹林发行318,754股股份、向周云发行318,754股股份购买成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%股权。本次新增股份31,875,457股已于2018年2月14日在深圳证券交易所上市，公司总股本由350,327,055股增加至382,202,512股。

　　2、2018年5月，公司实施完成了第一期限制性股票授予登记及新增股份上市工作，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技术、管理骨干共计342人授予限制性股票5,919,800股，本次新增股份已于2018年5月24日在深圳证券交易所上市，公司总股本由382,202,512股增加至388,122,312股。

　　3、经中国证监会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457号）核准，公司于2018年12月实施完成了发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事项，向南方银谷科技有限公司非公开发行股份24,013,157股，本次新增股份已于2018年12月4日在深圳证券交易所上市，公司总股本由388,122,312股增加至412,135,469股。

　　4、2019年7月，公司实施完成回购注销第一期限制性股票激励计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计63,000股，公司总股本由412,135,469股减少至412,072,469股。

　　5、2021年6月，公司实施完成回购注销第一期限制性股票激励计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138,960股，公司总股本由412,072,469股减少至411,933,509股。

　　6、2021年10月，公司实施完成回购注销第一期限制性股票激励计划已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,687,560股，公司总股本由411,933,509股减少至410,245,949股。

　　截至2024年1月5日，公司总股本为410,245,949股，其中有限售条件的股份数量为20,769,630股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

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　　1、本次申请解除股份限售的股东林木顺严格履行了其做出的上述各项承诺。

　　2、本次申请解除限售的股东林木顺不存在违规买卖公司股票的行为。

　　3、本次申请解除股份限售的股东林木顺未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未存在对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年1月17日；

　　2、本次解除限售股份的数量为6,375,092股，占公司股份总数的1.5540%；

　　3、本次申请解除限售的股东人数为1人；

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　注：（1）本次申请解除限售的股东林木顺未担任公司董事、监事、高级管理人员；（2）林木顺本次申请解除限售的6,375,092股股份全部处于质押状态。

　　四、本次解除限售前后的股本结构变动表

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　　注：变动前股本结构表截至2024年1月5日，本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意公司本次解除限售股份上市流通。

　　六、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司限售股份解除限售申请表》；

　　2、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；

　　3、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产部分限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日