智洋创新科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年1月15日

　　（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合

　　《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，以现场或通讯方式出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、董事会秘书刘俊鹏女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东（或股东代表）代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

　　律师：刘璐、王震

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　智洋创新科技股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　●  报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

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