证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-02|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：本公司召开2024年第一次临时股东大会的通知刊登于2023年12月29日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号 2023-52）

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日，9:15一9:25、9:30一11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月15日上午9:15至2024年1月15日下午15:00。

　　3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、召集人：董事会

　　6、主持人：孙静波董事（白绪贵董事长由于工作原因不能出席和主持2024年第一次临时股东大会，经半数以上董事共同推举孙静波董事主持本次会议）

　　7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1,225,155,060股，占上市公司有表决权股份总数的71.2378%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份435,673,587股，占上市公司有表决权股份总数的25.3326%。通过网络投票的股东13人，代表股份789,481,473股，占上市公司有表决权股份总数的45.9051%。

　　2、外资股东的出席情况

　　通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份4,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0090%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份4,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0090%。

　　3、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份15,990,714股，占上市公司有表决权股份总数的0.9298%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东11人，代表股份15,990,714股，占上市公司有表决权股份总数的0.9298%。

　　4、外资股中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份4,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0090%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份4,300股，占公司外资股有表决权股份总数0.0090%。

　　5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

　　议案1.00 关于制定《富奥汽车零部件股份有限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,225,150,760股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0004%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,300股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的100.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,986,414股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9731%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0269%。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　同意0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,300股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的100.0000%。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00 关于审议《公司2024年财务预算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,209,704,846股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7389%；反对15,450,214股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2611%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　外资股股东的表决情况：

　　同意4,300股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意540,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的3.3801%；反对15,450,214股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的96.6199%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　同意4,300股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　议案3.00 关于审议《公司2024年投资预算报告》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,225,155,060股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　同意15,990,714股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　表决结果：通过。

　　议案4.00 关于审议《公司2024年度资产处置》的议案

　　总表决情况：

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　外资股中小股东的表决情况：

　　表决结果：通过。

　　议案5.00 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日常关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意772,679,328股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6618%；反对10,480,359股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3382%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,510,355股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的34.4597%；反对10,480,359股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的65.5403%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　外资股中小股东的表决情况：

　　就本议案的审议，一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

　　表决结果：通过。

　　议案6.00 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2024年度日常关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意270,006,812股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%。

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　外资股中小股东的表决情况：

　　就本议案的审议，吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

　　表决结果：通过。

　　议案7.00 关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意1,224,039,447股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9996%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0000%；弃权4,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0004%。

　　外资股股东的表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　外资股中小股东的表决情况：

　　就本议案的审议，甘先国作为关联股东，进行了回避表决。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、富奥汽车零部件股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2024第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富奥汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-01

　　富奥汽车零部件股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月13日（星期六）以通讯方式召开第十届董事会第二十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年1月8日以电话和电子邮件等方式发出。

　　2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事白绪贵先生、孙惠斌先生、卢志高先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。

　　3. 会议由白绪贵董事长主持。

　　4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 关于审议空气悬架、冗余转向产业化项目的议案

　　为充分利用现有产业基础，加快推进现有产品技术升级，公司拟与中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）在空气悬架和冗余转向产品上进一步深化合作，后续公司拟与一汽股权投资（天津）有限公司（一汽集团的出资主体）共同出资成立2家合资公司，分别在空气悬架和冗余转向方面进行布局。项目尚处于筹划阶段，公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事孙惠斌先生、卢志高先生已回避表决。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　富奥汽车零部件股份有限公司董事会

　　2024年1月16日