浙江华生科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告|华生_新浪财经

　　证券代码：605180 证券简称：华生科技公告编号：2024-001

　　浙江华生科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年1月11日

　　(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长蒋生华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江华生科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书范跃锋出席了会议；副总经理范跃飞列席了会议；董事候选人、非职工代表监事候选人出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　6、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　7、关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　8、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。本次股东大会审议的议案中议案5、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：金臻、王骁驰

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，华生科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江华生科技股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：605180 证券简称：华生科技公告编号：2024-002

　　浙江华生科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月11日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由半数以上董事共同推举董事蒋生华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举蒋生华为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。蒋生华简历详见附件。

　　具体内容详见公司于2024年1月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。各董事会专门委员会委员简历详见公司于2023年12月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　1、审计委员会

　　主任委员：徐鼎一

　　委员：蒋喆佶、蒋瑜慧

　　2、提名委员会

　　主任委员：杨斌

　　委员：蒋喆佶、蒋生华

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：蒋喆佶

　　委员：徐鼎一、蒋生华

　　4、战略委员会

　　主任委员：蒋生华

　　委员：徐鼎一、杨斌

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任蒋生华为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。蒋生华任职资格已经公司提名委员会审议通过。蒋生华简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任金超、王建平、范跃飞为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。金超、王建平、范跃飞任职资格已经公司提名委员会审议通过。副总经理简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任范跃锋为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。范跃锋任职资格已经公司提名委员会审议通过。范跃锋简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任范跃锋为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。范跃锋任职资格已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。范跃锋简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任高书忆为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。高书忆简历详见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　浙江华生科技股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　蒋生华，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学EMBA总裁研修班结业、纺织工程工程师、高级经济师。历任海宁市马桥华生经编针织厂厂长、浙江华生经编新材料有限公司总经理；2018年1月至今，任浙江华生科技股份有限公司董事长兼总经理；2014年12月至今，任海宁市马桥商会副会长；目前还担任华生投资执行董事。蒋生华曾被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市优秀社会主义事业建设者”，被海宁市总商会评为“创新达人”。

　　金超，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学城市学院，本科学历。2013年3月至2017年10月于海盐天恩经编有限公司任副总经理；2017年10月至今在公司销售部从事销售工作，现任公司党支部书记及销售总监；2021年9月至今任海宁市恒金企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年5月至今分别任海宁市永丽投资有限公司及海宁市正仑贸易有限公司执行董事、经理。

　　王建平，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，化工工程师,高级经济师。2007年加入公司，2008年7月至2017年12月，任总经理助理，负责车间的生产安排、协调及日常事务；2018年1月至今，任公司董事、副总经理。王建平为公司核心技术人员，曾被评为海宁市马桥街道“十佳科技创新人物”。目前还担任海宁市经编产业企业科协联合体副理事长。

　　范跃飞，男，1973年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2002年5月至2003年9月，就职于海宁市德嘉经纬布业有限公司，任销售经理；2003年10月至2018年1月任公司销售经理；2018年1月至今，任公司副总经理。

　　范跃锋，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年2月至2005年5月，就职于海宁市马桥华生经编针织厂，任会计；2005年5月至2018年1月，就职于浙江华生经编新材料有限公司，任主办会计、财务部经理。2018年1月至今，任公司董事、财务负责人，2018年9月起兼任公司董事会秘书。

　　高书忆，女，1997年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。已于2020年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2019年5月入职公司证券投资部工作，2021年5月至今，任公司证券事务代表。

　　截至本公告日，蒋生华直接持有公司股份13,546,406股，蒋瑜慧直接持有公司股份63,216,562股。除此之外，其余相关人员均未直接持有公司股票。上述相关人员中，蒋生华为公司实际控制人之一；蒋生华与蒋瑜慧系父女关系，其中，蒋瑜慧为公司控股股东且为公司实际控制人之一；蒋生华与公司5%以上股东王明珍系夫妻关系；公司5%以上股东浙江华生投资管理有限公司系蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人共同出资设立并100%浙江华生科技股份有限公司控股的公司，浙江华生投资管理有限公司、蒋生华、蒋瑜慧、王明珍、王明芬构成一致行动关系；金超与蒋瑜慧系夫妻关系。上述相关人员中，除蒋生华在公司5%以上股东浙江华生投资管理有限公司担任执行董事，其余相关人员与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　证券代码：605180 证券简称：华生科技公告编号：2024-003

　　浙江华生科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月11日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。本次会议是在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由半数以上监事共同推举监事蒋秦峰主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　同意选举蒋秦峰为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之日起至第三届监事会届满之日止。蒋秦峰简历详见附件。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华生科技股份有限公司监事会

　　2024年1月12日

　　蒋秦峰，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，纺织工程工程师。2009年10月至今，历任公司副总经理助理、办公室主任；2018年1月至今，任公司监事会主席。

　　蒋秦峰未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　证券代码：605180 证券简称：华生科技公告编号：2024-004

　　浙江华生科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2024年1月11日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届监事会主席的议案》《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，此外，公司已通过职工代表大会选举出第三届监事会职工监事。公司第三届董事会、监事会的换届工作已经完成。现就上述事宜公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　（一）第三届董事会成员

　　董事长：蒋生华

　　非独立董事：蒋瑜慧、金超、王建平

　　独立董事：蒋喆佶、徐鼎一、杨斌

　　（二）第三届董事会专门委员会情况

　　1、审计委员会

　　主任委员：徐鼎一

　　委员：蒋喆佶、蒋瑜慧

　　2、提名委员会

　　主任委员：杨斌

　　委员：蒋喆佶、蒋生华

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：蒋喆佶

　　委员：徐鼎一、蒋生华

　　4、战略委员会

　　主任委员：蒋生华

　　委员：徐鼎一、杨斌

　　公司第三届董事会成员及专门委员会委员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　二、第三届监事会组成情况

　　监事会主席：蒋秦峰

　　非职工监事：王蒋松

　　职工监事：戚水江

　　公司第三届监事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　三、董事会聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及证券事务代表情况

　　总经理：蒋生华

　　副总经理：金超、王建平、范跃飞

　　董事会秘书、财务负责人：范跃锋

　　证券事务代表：高书忆

　　上述高级管理人员及证券事务代表任期任期自第三届董事会第一次会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。

　　董事会秘书范跃锋及证券事务代表高书忆的联系方式如下：

　　联系电话：0573-87987181

　　传真：0573-87987189

　　电子邮箱：security@watson-tech.com.cn

　　联系地址：浙江省嘉兴市海宁市马桥街道红旗大道8号

　　公司董事会审计委员会对拟聘任范跃锋先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为范跃锋先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

　　公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为蒋生华先生、金超先生、王建平先生、范跃飞先生及范跃峰先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。范跃峰先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

　　四、部分董事、监事、高管换届离任情况

　　公司本次换届选举完成后，范跃锋先生、计望许先生、方园先生及徐亚明先生将不再担任公司董事，上述因任期届满离任的董事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

　　特此公告。

　　浙江华生科技股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　高书忆，女，1997年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。已于2020年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2019年5月入职公司证券投资部工作，2021年5月至今，任公司证券事务代表。截至本公告日，未直接或间接持有公司的股份。

　　截至本公告日，蒋生华直接持有公司股份13,546,406股，蒋瑜慧直接持有公司股份63,216,562股。除此之外，其余相关人员均未直接持有公司股票。上述人员中，蒋生华为公司实际控制人之一；蒋生华与蒋瑜慧系父女关系，其中，蒋瑜慧为公司控股股东且为公司实际控制人之一；蒋生华与公司5%以上股东王明珍系夫妻关系；公司5%以上股东浙江华生投资管理有限公司系蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人共同出资设立并100%浙江华生科技股份有限公司控股的公司，浙江华生投资管理有限公司、蒋生华、蒋瑜慧、王明珍、王明芬构成一致行动关系；金超与蒋瑜慧系夫妻关系。上述相关人员中，除蒋生华在公司5%以上股东浙江华生投资管理有限公司担任执行董事，其余相关人员与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。