美的集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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　　公司控股子公司安得智联供应链科技有限公司及其子公司使用资产池担保最高额度如下：

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　　二、被担保公司基本财务情况

　　被担保公司2022年末/2022年度

　　单位：百万元

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　　被担保公司2023年6月末/2023年1-6月

　　单位：百万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

　　四、董事会意见

　　公司为下属控股子公司开展资产池业务提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率及优化财务结构，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为非全资子公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向非全资子公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握下属控股子公司的资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为下属控股子公司提供担保的风险。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为17,468,441万元，占公司2022年末经审计归属于上市公司股东的净资产的122.21%，均为对控股子公司提供的担保。

　　截至2023年6月30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为5,185,499万元，占2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产的比例为35.43%，除此之外，本公司及本公司下属控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：000333        证券简称：美的集团        公告编号：2024-005

　　美的集团股份有限公司

　　关于变更回购股份用途并注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美的集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年1月10日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟变更经公司于2021年2月23日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“回购股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。现将相关情况公告如下：

　　一、回购股份情况

　　公司于2021年4月3日披露了《关于回购股份方案实施完成的公告》，公司本次累计回购99,999,931股（以下简称“本次回购”）。截至本公告披露日，本次回购中累计用于股权激励授予的股份数量为18,325,000股，累计用于员工持股计划的股份数量为11,867,067股，本次回购中剩余的回购股份为69,807,864股。

　　二、本次变更回购股份用途原因及内容

　　公司于2021年2月25日披露《关于回购部分社会公众股份方案的报告书》，本次回购股份的用途为实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将剩余回购股份的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

　　三、本次回购股份用途拟变更并注销后公司总股本的变动情况

　　本次回购股份用途拟变更并注销前后公司股本结构如下：

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　　四、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

　　本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销的相关手续。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　证券代码：000333          证券简称：美的集团        公告编号：2024-006

　　美的集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的届次

　　本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2024年1月10日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会召开日期与时间

　　（1）现场会议召开时间为：2024年1月29日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间为：2024年1月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月22日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B401会议室。

　　9、中小投资者的表决应当单独计票

　　公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　二、会议审议事项

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　　披露情况：上述议案的详细内容参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。本次会议共审议7项议案，7项议案均为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　2024年1月23日至1月26日上午9：00-下午17：00。

　　（二）登记手续：

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

　　2、个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

　　3、登记地点：

　　登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

　　4、其他事项

　　（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）联系方式：

　　联系电话：0757-26637438

　　联系人：犹明阳

　　联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

　　邮政编码：528311

　　指定传真：0757-26605456

　　电子邮箱：IR@midea.com

　　异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

　　（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　美的集团股份有限公司董事会

　　2024年1月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360333

　　2、投票简称：美的投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月29日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托【         】先生（女士）代表本人（本单位）出席美的集团股份有限公司于2024年1月29日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

　　一、本人（本单位）对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

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　　二、本人（本单位）对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

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　　委托日期：2024年    月    日

　　有效期：  2024年    月    日至2024年    月    日

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