证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2024年1月11日（星期四）14:00

　　（2）网络投票：2024年1月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月11日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2024年1月5日

　　6、主持人：董事长邓敏先生

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份390,020,067股，占上市公司总股份的29.9636％。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份353,444,160股，占上市公司总股份的27.1536％。

　　通过网络投票的股东25人，代表股份36,575,907股，占上市公司总股份的2.8100％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份79,555,849股，占上市公司总股份的6.1119％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份42,979,942股，占上市公司总股份的3.3020％。

　　通过网络投票的中小股东25人，代表股份36,575,907股，占上市公司总股份的2.8100％。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、文新月律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　1、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

　　同意387,977,307股，占出席会议所有股东所持股份的99.4762％；反对2,031,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.5208％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意77,513,089股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4323％；反对2,031,260股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5533％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0145％。

　　2、审议通过了《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

　　同意382,188,955股，占出席会议所有股东所持股份的97.9921％；反对7,819,612股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　3、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　同意382,188,955股，占出席会议所有股东所持股份的97.9921％；反对7,819,612股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　4、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　同意382,200,455股，占出席会议所有股东所持股份的97.9951％；反对7,819,612股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

　　同意382,188,955股，占出席会议所有股东所持股份的97.9921％；反对7,819,612股，占出席会议所有股东所持股份的2.0049％；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。

　　6、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意382,200,455股，占出席会议所有股东所持股份的97.9951％；反对7,694,812股，占出席会议所有股东所持股份的1.9729％；弃权124,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320％。

　　四、律师出具的法律意见书

　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告

　　宜宾天原集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十二日

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