证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-004

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月29日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年1月11日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月29日（星期一）下午2:00。

　　（2）网络投票时间：2024年1月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月25日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日：2024年1月25日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、提案名称及编码

　　2、披露情况

　　上述议案内容于2024年1月12日刊载在公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第五次会议决议的公告》、《第八届监事会第四次会议决议的公告》等相关公告。

　　3、特别提示：

　　（1）根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，股东大会审议上述议案时，第一项议案须以股东大会特别决议通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、参与现场会议的股东的登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　3、登记时间：2024年1月26日（星期五）上午9:30-11:30，下午1:00-4:00，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记，以2024年1月26日16:00前到达本公司为准，不接受电话登记。

　　4、登记地点：广东高乐股份有限公司董事会秘书办公室

　　信函邮寄地址：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐股份综合办公楼二楼会议室。

　　（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：515343 传真：0663-2348055

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其它事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、会议咨询：公司董事会秘书办公室

　　3、联系电话：0663-2348056；传真：0663-2348055

　　4、联系人：马少滨

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第五次会议决议；

　　2、第八届监事会第四次会议决议。

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书样本

　　特此公告

　　广东高乐股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：“362348”

　　2、投票证券简称：“高乐投票”

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月29日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月29日（星期一）上午9:15至当日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年1月29日召开的广东高乐股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：2024年 月 日

　　本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、请对表决事项根据股东本人的意见表决。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-003

　　广东高乐股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2024年1月9日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2024年1月11日以通讯表决方式召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，会议有效表决票数为3票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议表决情况

　　（一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《监事会议事规则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　第八届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年1月12日

　　证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-002

　　广东高乐股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2024年1月9日以微信和电话等方式发出会议通知和会议议案，并于2024年1月11日以通讯表决方式召开。公司应出席董事8人，实际出席董事8人，会议有效表决票数为8票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订公司章程的议案》。

　　结合公司目前董事会构成情况，为进一步完善公司内部治理结构和科学决策水平，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将董事会成员人数由8人调整为9人，其中非独立董事人数由5人调整为6人，独立董事人数维持3人不变，同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理本次章程修订的工商变更登记、备案等相关事宜。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《广东高乐股份有限公司章程》、《章程修订对照表》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名赖贵盛先生为公司第八届非独立董事的议案》。

　　鉴于公司拟调整董事会成员人数，董事会成员人数由8人调整为9人，其中非独立董事人数由5人调整为6人，独立董事人数维持3人不变，公司非独立董事增加一名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名增补赖贵盛先生为公司第八届非独立董事候选人，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（赖贵盛先生简历见附件）

　　（三）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《广东高乐股份有限公司股东大会议事规则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行修订。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《广东高乐股份有限公司董事会议事规则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《独立董事工作制度》进行修订。

　　本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　《广东高乐股份有限公司独立董事工作制度》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六)会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会战略与投资决策委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会战略与投资决策委员会工作细则》进行修订，本次董事会通过后生效。

　　《广东高乐股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(七)会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订，本次董事会通过后生效。

　　《广东高乐股份有限公司董事会审计委员会工作细则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(八)会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行修订，本次董事会通过后生效。

　　《广东高乐股份有限公司董事会提名委员会工作细则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(九)会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度并结合自身实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，本次董事会通过后生效。

　　《广东高乐股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　(十)会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年1月29日（星期一）召开2024年第二次临时股东大会，审议上述(一)、(二)、(三)、(四)、(五)议案和监事会提交审议的议案。

　　《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》刊登于2024年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　第八届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广东高乐股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月12日

　　赖贵盛先生简历：

　　赖贵盛先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾担任龙岩市政府驻上海联络处副主任等职务，现已退休。

　　截至目前，赖贵盛先生未持有公司股票，赖贵盛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赖贵盛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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