股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年1月11日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票时间：2024年1月11日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月11日上午9:15至2024年1月11日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份290,628,149股，占公司有表决权股份总数的25.5750％。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权股份283,373,149股，占公司有表决权股份总数的24.9366％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份7,255,000股，占公司有表决权股份总数的0.6384％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权的股份数为29,531,544股，占公司有表决权股份总数的2.5988％。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》;

　　同意290,543,149股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对85,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决情况为同意29,446,544股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7122％；反对85,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2878％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：杨丛森先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十二日

　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2024－004

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于选举公司董事长及调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日召开公司第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体内容如下：

　　一、选举董事长

　　公司董事会提名、考核与薪酬委员会事先审议了公司董事长提名及任免事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。公司董事会全体董事一致同意选举董事杨丛森先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将同步变更为杨丛森先生。

　　公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

　　二、调整董事会专门委员会委员

　　为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会个别成员进行调整，同意选举杨丛森先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务。调整后的战略委员会任期不变，董事会专门委员会任期与公司第六届董事会任期相同。调整后战略委员会构成情况如下：

　　公司董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：董事杨丛森先生。

　　委员：独立董事胡毅先生，独立董事刘剑文先生。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十二日

　　杨丛森先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，工商管理硕士，毕业于大连理工大学。1999年12月至2003年10月任山东魏桥创业集团有限公司热电厂厂长，2005年1月至2006年6月任山东魏桥创业集团有限公司副总经理，2021年1月至2021年12月任山东宏桥新型材料有限公司总经理。2005年1月至今任山东魏桥创业集团有限公司董事，2006年12月至今任山东魏桥铝电有限公司董事，2010年1月至今任山东宏桥新型材料有限公司董事，2011年1月至今任中国宏桥集团有限公司非执行董事，2021年12月至今任山东宏拓实业有限公司董事、总经理，2024年1月11日任山东宏创铝业控股股份有限公司董事长。

　　杨丛森先生未持有公司股份，在山东宏桥新型材料有限公司担任董事职务，系公司实际控制人张波先生的妹夫，系公司实际控制人张红霞女士的配偶，系公司实际控制人张艳红女士的姐夫，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。杨丛森先生亦不是失信被执行人。

　　股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2024－003

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届董事会

　　2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司的规范运作，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事7人。会议由半数以上董事共同推举董事杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举杨丛森先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会提名、考核与薪酬委员会审议了本议案事项，认为符合相关规定和程序，同意提交董事会审议。

　　根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　2、审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，对公司第六届董事会专门委员会个别成员进行调整，同意选举杨丛森先生为战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务。调整后的战略委员会任期不变，与公司第六届董事会任期相同。详见同日于巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会2024年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会