证券代码：300370 证券简称：安控科技公告编码：2024-002|公司股份_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议日期：2024年1月9日（星期二）下午14：00

　　2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事长朱林先生

　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月9日上午9:15至下午15:00任意时间。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东及股东委托代理人共32人，合计持有公司股份585,481,046股，占公司股份总数的37.4019％。其中，出席现场会议的股东及股东委托代理人7人，代表7名股东，合计持有公司股份355,382,712股，占公司股份总数的22.7027%；参加网络投票的股东25人，合计持有公司股份230,098,334股，占公司股份总数的14.6992%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共26人，合计持有公司股份17,094,391股，占公司股份总数的1.0920％。其中，出席现场会议的股东2人，持有公司股份11,612,411股，占公司股份总数的0.7418%；参加网络投票的股东24人，合计持有公司股份5,481,980股，占公司股份总数的0.3502％。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

　　（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意585,395,166股，占出席会议所有股东所持股份的99.9853％；反对35,880股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,008,511股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4976％；反对35,880股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2099％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2925％。

　　经查验，上述议案经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上同意。

　　（二）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意585,258,666股，占出席会议所有股东所持股份的99.9620％；反对172,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.0294％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意16,872,011股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6991％；反对172,380股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0084％；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2925％。

　　经查验，上述议案经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上同意。

　　（三）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（四）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　经查验，上述议案经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上同意。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市大地律师事务所刘焕、王丹丹律师出席了本次股东大会，进行了见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）四川安控科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　四川安控科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　北京市大地律师事务所关于

　　四川安控科技股份有限公司2024年

　　第一次临时股东大会的法律意见书

　　大地律股字[2024]第240007号

　　致：四川安控科技股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及四川安控科技股份有限公司（以下称“安控科技”）章程的有关规定，北京市大地律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席安控科技2024年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

　　本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

　　本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、经查验，本次股东大会系由2023年12月22日召开的安控科技第六届董事会第六次会议决定召集的。安控科技董事会于2023年12月23日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体公开发布了《四川安控科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》。该会议通知公告载明了本次股东大会现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

　　2、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次股东大会的现场会议于2024年1月9日下午14：00在四川省宜宾市叙州区金润产业园9栋安控科技会议室如期召开，由董事长朱林先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月9日的9:15-15:00的任意时间。

　　经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

　　因此，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定。

　　二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

　　1、经查验，本次股东大会由安控科技第六届董事会第六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为安控科技董事会。

　　2、根据出席本次股东大会现场会议股东签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次股东大会股权登记日的股东名册并经查验，本次股东大会通过现场和网络投票的股东及委托代理人共计32人，代表股份585,481,046股，占安控科技股份总数的37.4019%。除安控科技股东及委托代理人外，出席本次股东大会的人员还有安控科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。

　　因此，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席现场会议人员的资格符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　三、本次股东大会的表决程序和表决结果

　　经查验，本次股东大会审议及表决的事项为安控科技已公告的会议通知所列出的全部议案。本次股东大会经审议，依照安控科技章程所规定的表决程序，表决通过了如下议案：

　　1.《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意585,395,166股，占出席会议所有股东所持公司股份的99.9853%；反对35,880股，占出席会议所有股东所持公司股份的0.0061%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持公司股份的0.0085%。

　　中小股东总表决情况：同意17,008,511股，占出席会议中小股东所持公司股份的99.4976%；反对35,880股，占出席会议中小股东所持公司股份的0.2099%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持公司股份的0.2925%。

　　2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意585,258,666股，占出席会议所有股东所持公司股份的99.9620%；反对172,380股，占出席会议所有股东所持公司股份的0.0294%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持公司股份的0.0085%。

　　中小股东总表决情况：同意16,872,011股，占出席会议中小股东所持公司股份的98.6991%；反对172,380股，占出席会议中小股东所持公司股份的1.0084%；弃权50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持公司股份的0.2925%。

　　3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　4.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　经查验，上述议案获得本次股东大会审议通过。