藏身迪拜锁定“宝妈”群体诈骗达2700余万元|迪拜_新浪财经

转自：法治日报

法治日报全媒体记者罗莎莎见习记者许瑶蕾文/图

犯罪集团藏身迪拜，锁定“宝妈”群体，编造刷单返红包骗局，在不到一年的时间里诈骗2700余万元。1月9日上午，江苏省南京市江宁经济技术开发区人民法院对黄某某等16人跨境电信网络诈骗案一审公开宣判，黄某某等16名被告人分别以诈骗罪被判处有期徒刑四年至十二年不等的刑期，并处罚金；追缴各被告人退出的赃款人民币200余万元，按比例发还各被害人；扣押在案的汽车、首饰等财物依法处置后，按比例发还各被害人。责令各被告人在各自剩余份额内连带退赔各被害人经济损失。

法院经审理查明，2021年9月至2022年6月间，黄某某等16名被告人先后在他人的纠集下，集中在阿联酋迪拜市，参加针对中国大陆居民的电信网络诈骗犯罪集团，共诈骗被害人189名，诈骗资金达2700余万元。

该犯罪集团通过投放互联网兼职广告获取被害人个人信息，由“拉手”将被害人拉入指定微信群，以完成刷单任务发放红包为诱饵，引导被害人注册第三方APP。再由“炒群”“导师”分工合作，“炒群”负责发放小额任务红包进行诈骗铺垫，“导师”负责引诱被害人大额充值骗取钱财。犯罪集团成员集中居住，统一管理，按诈骗所得计算个人提成。

在2023年5月11日举行的公开开庭庭审中，检察机关表示，该案的被害人遍布全国，多为没有稳定收入的全职主妇或处于哺乳期的宝妈，犯罪分子利用该人群想要兼职贴补家用的想法，让这些人深陷被骗泥潭，有部分被害人多年积蓄被骗光，部分被害人还因此负债累累。

法院审理后认为，黄某某等16名被告人以非法占有为目的，在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。各被告人所在诈骗团伙系为共同犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。鉴于各被告人分别具有跨境多次诈骗、立功、坦白、认罪认罚等不同量刑情节，根据其在犯罪集团中的地位、作用，并结合其认罪悔罪态度、主动退赔被害人经济损失金额等因素，遂作出上述判决。

江宁经济技术开发区人民法院审判委员会专职委员陈平介绍，本案系典型的跨境电信网络诈骗案，首要分子利用公司化运作模式实施诈骗，内部层级严密，分工明确。“涉案公司开发多个专用软件用于诈骗，集团部分成员曾前往东南亚参与相关犯罪，具备一定诈骗经验。被骗群众人数众多、分布广，给被骗家庭带来了巨大财产损失。”

记者了解到，在案件受理之初，该院将追赃挽损作为一项重要工作内容同步推进，尽最大努力挽回被骗群众经济损失。依法全面核查案件财产线索，法庭调查的重点既包括犯罪数额、损失、违法所得等定罪事实，也包括恶意转移财产、案发后退赃等其他事实，严格梳理涉案赃款流向，全力追缴涉诈资金，协同相关部门及时查扣相关财产、冻结赃款账户；同时，贯彻落实宽严相济刑事政策，准确适用认罪认罚从宽制度，全流程督促被告人在捕、诉、审各环节退赃退赔，并根据其在共同犯罪中的地位、作用以及退赃退赔态度，依法确定不同幅度的从宽量刑幅度。

据悉，目前已追缴各被告人退出违法所得人民币200余万元，另扣押涉案车辆、奢侈品、手表、首饰、箱包等财物若干，案件审结后将及时按比例发还被骗群众。