北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2024-001

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2024年1月4日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知。2024年1月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股比例，为其提供合计最高额不超过20,000万元的履约担保，其中公司通过全资子公司间接持股51%，提供担保金额为10,200万元。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意提请公司于2024年1月25日，以现场及网络投票结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十四次会议决议》

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线  公告编号：2024-002

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2024年1月4日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议的通知。2024年1月8日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　经审议，监事会认为：控股子公司的各股东按照持股比例为控股子公司提供担保，有助于控股子公司更好的发展相关业务，公司对控股子公司具有控制权，资金为公司统一管理，为其提供担保，可以切实做到有效监督和管控，不会对公司产生不利影响。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第十三次会议决议》

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线  公告编号：2024-003

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　本次担保事项为向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东均按照持股比例提供担保。本次被担保的控股子公司北京全时分享科技有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）的控股子公司北京全时分享科技有限公司（以下简称“全时分享”）拟与蜜雪冰城股份有限公司（下称：蜜雪冰城）开展业务合作，应蜜雪冰城要求，需由全时分享各股东为其提供最高额不超过20,000万元的履约担保，全时分享各股东按照其在全时分享的持股比例提供担保，其中天地在线通过全资子公司北京太古间接持股51%，拟向全时分享提供10,200万元的一般责任担保。保证期间为全时分享与蜜雪冰城业务合作协议货款履行期限届满之日起6个月。

　　（二）审议程序

　　公司于2024年1月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司全时分享与蜜雪冰城的业务合作提供合计最高额不超过10,200万元的一般责任担保。全时分享最近一期财务报表的资产负债率超过70％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本担保事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保方基本情况

　　被担保方名称：北京全时分享科技有限公司

　　成立日期：2022-03-25

　　住所：北京市通州区商通大道5号院21号楼1层101

　　法定代表人：戚鑫

　　注册资本：100万元

　　经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;广告发布;广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;家用电器销售;电子产品销售;文具用品零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;体育用品及器材零售;日用品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;服装服饰零售;家具销售;珠宝首饰零售;玩具销售;市场营销策划;专业设计服务;数据处理服务;票务代理服务;食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:演出经纪;网络文化经营;广播电视节目制作经营;电影发行;互联网信息服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司的关联关系：全时分享为天地在线全资子公司北京太古的控股子公司。

　　股东情况：北京太古持股51%，线下推广（北京）科技有限公司（以下简称“线下推广”）持股25%，双熙（海南）科技有限公司（以下简称“海南双熙”）持股24%。

　　股权结构如下：

　　■

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　信用等级：全时分享信用状况良好，无外部评级。

　　经查询：全时分享不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：一般保证

　　担保金额：担保最高额为2亿元人民币，各担保方按照在全时分享的认缴出资比例提供担保，各担保方担保金额如下：

　　天地在线：持股比例51%，担保最高额10,200万元；

　　线下推广：持股比例25%，担保最高额5,000万元；

　　双熙海南：持股比例24%，担保最高额4,800万元；

　　保证期间：保证期间为原合同货款履行期限届满之日起6个月。

　　担保范围：各担保方将尽力促使全时分享不将与蜜雪冰城的业务合同中应支付给蜜雪冰城的核销货款挪作他用，并为全时分享依据业务合同应支付核销货款的义务提供履约担保。

　　生效条件：本担保函经各担保方签字、盖章且经天地在线股东大会审议通过之日起生效。

　　四、董事会意见

　　本担保事项已经出席第三届董事会第十四次会议的三分之二以上董事审议通过。全时分享为公司的控股子公司，公司为全时分享与蜜雪冰城合作事项提供担保，目的是为了控股子公司能够更好的发展相关业务，符合公司及全体股东的利益。公司对全时分享具有控制权，资金为天地在线统一管理，为其提供担保，可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。

　　鉴于本次被担保方全时分享为公司控股子公司，且其他股东均按照其在全时分享的持股比例提供担保，公司未要求全时分享提供反担保措施。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及其控股子公司、控股子公司对外担保的总金额为24,200万元，均为公司对控股子公司、全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的23.25%。

　　截至本公告日，公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第十四次会议决议》

　　2、《第三届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：002995   证券简称：天地在线   公告编号：2024-004

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2024年1月8日召开的第三届董事会第十四次会议决议，决定于2024年1月25日召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四），14:00开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月22日（星期一）；

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日在册的全体股东

　　截止到2024年1月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、以上议案已经公司2024年1月8日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司于2024年1月9日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并将结果及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在2024年1月24日下午16:00前送达或传真至公司。

　　（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2024年1月24日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2024年1月24日当天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（investors@372163.com）；

　　（3）传真方式登记时间：2024年1月24日当天16:00之前发送传真到公司传真号（010-65727236）。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层，天地在线证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　4、会议联系方式

　　联系人：李旭、刘立娟

　　联系电话：010-65721713

　　传真：010-65727236

　　电子邮件：investors@372163.com

　　地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层，天地在线证券投资部；

　　5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　6、现场会议入场时间为2024年1月25日13:30至14:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《第三届董事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月8日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362995”，投票简称为“天地投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.本次股东大会不设总提案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2024年1月25日召开的2024年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期：年月日

　　附件三：参会股东登记表

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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