本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易估值及定价最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准。本次交易不构成重组上市，不会导致公司实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。
2、截至本公告披露日，公司尚未发现可能导致董事会撤销、中止本次交易方案，或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产出售工作正在有序进行中。
3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日披露的《湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案》中详细披露了公司拟通过衡阳市公共资源交易中心（以下简称“衡阳交易中心”）公开挂牌转让广东达志化学科技有限公司（以下简称“达志化学”）100%股权。本次交易的交易对方将根据上述公开挂牌结果确定，最终交易对方应以现金方式支付股权价款。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议出售达志化学股权的事项。
二、本次交易的历史审议情况及披露情况
1、公司于2023年7月10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于〈湖南领湃科技股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了相关公告，具体详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告内容。
2、公司分别于2023年7月21日、2023年8月8日、2023年9月8日、2023年10月9日、2023年11月9日、2023年12月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于拟公开挂牌转让全资子公司广东达志化学科技有限公司100%股权暨重大资产出售的进展公告》。
三、本次交易进展情况
公司已于2023年7月21日在衡阳交易中心对达志化学100%股权进行公开挂牌预披露，预披露期满日期为2023年8月18日。截至本公告披露日，公开挂牌预披露已期满。
本次交易尚未进行正式挂牌，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构有序推进对标的资产的现场尽职调查、审计、评估等各项工作，并就上述重大资产出售事项同各相关方持续沟通协商。公司以2023年6月30日为基准日对达志化学100%股权进行审计、评估，目前，审计工作已经完成，审计机构已出具审计报告。根据本次交易的进展情况，公司将编制重大资产出售报告书，并履行后续相应的审议程序。公司将在上述审议程序履行完毕后，通过衡阳交易中心正式公开挂牌转让公司持有的达志化学100%股权。
截至目前，本次交易的交易对方尚不确定，最终交易对方的确认以正式公开挂牌结果为准，公司将根据挂牌结果依法履行相关决策、审批程序。
四、风险提示
1、本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》等有关规定，本次交易公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司
董事会
2024年1月9日
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