伊戈尔电气股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决议案；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议通知情况

　　伊戈尔(20.000, 0.90, 4.71%)电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2023-145）已于2023年12月23日刊登于中国证监会指定的信息披露网站及媒体。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2024年01月08日（星期一）下午15:00。

　　2、网络投票时间：2024年01月08日。其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年01月08日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年01月08日9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

　　（三）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长肖俊承先生

　　本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《伊戈尔电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共56名，出席会议所持有的股份总数150,257,520股，占公司有表决权股份总数的38.3976%。其中：

　　1、出席本次现场会议的股东及股东代表2名，出席会议所持有的股份总数104,872,039股，占公司有表决权股份总数的26.7996%。

　　2、通过网络和交易系统投票的股东54名，出席会议所持有的股份总数45,385,481股，占公司有表决权股份总数的11.5981%。

　　其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者48名，出席会议所持有的股份总数35,408,658股，占公司有表决权股份总数的9.0485％。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。其中，部分董事、部分监事、部分高级管理人员以视频方式出席、列席会议。

　　四、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　总表决结果：同意150,246,920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意35,398,058股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9701％；反对10,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0299％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决结果：同意150,246,920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意35,398,058股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9701％；反对10,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0299％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意150,246,920股，占出席会议有表决权股份总数的99.9929%；反对10,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0071%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意35,398,058股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9701％；反对10,600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0299％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

　　（四）审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决结果：同意150,194,850股，占出席会议有表决权股份总数的99.9583％；反对62,670股，占出席会议有表决权股份总数的0.0417％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小投资者表决结果：同意35,345,988股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8230％；反对62,670股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1770％；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000％。

　　本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权的过半数同意，该项议案表决通过。

　　五、律师出具的法律意见书

　　北京市环球（深圳）律师事务所指派叶长城律师和孙锦怡律师见证了本次会议，并出具了《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席本次股东大会的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　（二）《北京市环球（深圳）律师事务所关于伊戈尔电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　伊戈尔电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月八日

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