本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国武夷(2.700, 0.04, 1.50%)实业股份有限公司于2023年12月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-147)。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1.本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国武夷”)2024年第一次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第七届董事会召集,经第七届董事会第三十六次会议决议召开。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:现场会议于2024年1月15日(星期一)下午2:45召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2024年1月8日
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
■
2.上述提案已经2023年12月28日公司第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过,内容详见公司于2023年12月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第三十六次会议决议公告》《第七届监事会第二十六次会议决议公告》《2024年第一次临时股东大会会议材料》(公告编号分别为2023-141、142、148)。
3.提案1.01至提案1.04为特别决议事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
4.提案1.01至提案1.04属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(一)出席方式
1.自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡;授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)、代理人居民身份证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证。
3.股东可以通过信函或传真方式进行登记。
(二)登记时间
2024年1月12日上午8:00一12:00,下午2:30一5:30
(三)登记地点
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
(四)现场会议联系方式:
联系人:黄诚、黄旭颖、闫书静
电话:0591-88323721、88323722、88323723
传真:0591-88323811
地址:福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码:350003
电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn
(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件一)。
五、备查文件
1、第七届董事会第三十六次会议决议;
2、第七届监事会第二十六次会议决议。
中国武夷实业股份有限公司
董事会
2024年1月9日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年1月15日的交易时间,即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日上午9:15,结束时间为2024年1月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司:
兹委托 先生/女士(居民身份证号: )代表本人(公司)出席贵公司于2024年1月15日在福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2024年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:
一、代理人是否具有表决权:
□是 □否
如选择是,请继续填选以下三项,否则不需填选
■
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:
三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:
□是 □否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的):
持股数:
股东深圳证券帐户卡号:
代理人签名:
股东签名(委托人为法人的需盖章):
法定代表人签名(委托人为法人的):
委托日期: 年 月 日
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股市直播
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趋势领涨今天 09:29:16
【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
数字江恩今天 09:24:50
如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
数字江恩今天 09:24:41
直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:24:32
板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
数字江恩今天 09:24:27
A股两市今日成交8028 + 12776 = 20804 亿人民币,温和放量趋势明显。如此放量下,大盘没有继续向上,而是30个点区间震荡,依靠尾盘拉升还收跌6个点。个股方面,涨跌比接近1:1,但今日大幅下跌个股家数有所增多。 -
数字江恩今天 09:24:18
短线变盘在即 -
北京红竹今天 07:59:16
3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
北京红竹今天 07:59:12
2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。 -
北京红竹今天 07:59:08
1、洗盘还会有指数虽然没涨多少,但个股的赚钱效应一直不错,上周五更是出现不少获利盘。今天成交额又是2万亿,有卖的也有买的。青云科技(sh688316)、每日互动(sz300766)、并行科技(bj839493)、优刻得(sh688158)、杭钢股份(sh600126),这些高位DS全部跌停或者大跌。相反,滞涨低位品种,群星玩具涨停,以及股票池中的常山北明(sz000158)涨停。市场的现象很明显,获利多的要兑现,低位滞涨要补涨。按照交易的思维,洗盘还会出现,洗盘的级别大小看周二收盘后来定。一般洗盘都是速度比较快,但空间不大。当下,我还是不想谈大风险,洗盘风险肯定有,但这是必须要经历的,只要交易上涨多了卖就对了,低位滞涨的买入持有就完了。 -
趋势领涨今天 07:51:13
【今日投资舆情热点】1)算力相关:DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求。2)乡村振兴:2025年中央一号文件2月23日发布,本次中央一号文件首提“农业新质生产力”。3)机器人(sz300024):深圳市人工智能产业办主任表示,近期将发布人形机器人(sz300024)专项政策,在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人(sz300024)专项。4)一带一路:泽连斯基表示,希望能够在乌克兰恢复和平、未来重建等方面得到中国的帮助,乌方愿意与中方为此开展对话。5)AI一体机:机构称,随着各地政府主动接入DeepSeek,大批企业开始探索私有化部署,一体机将形成更陡峭的景气斜率。