江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2024-001

　　江西百通能源股份有限公司

　　关于第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2024年1月5日以书面的形式发出，会议于2024年1月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

　　为满足生产经营及业务发展的资金需要，提高公司运营效率，2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过150,000万元的综合授信额度，公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为上述综合授信额度提供无偿担保，董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币40,000万元的新增担保额度，其中向资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过5,000万元，向资产负债率为70%以下的子公司提供的担保额度不超过35,000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司办理上述业务，包括但不限于与银行机构签署有关法律文件。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2024-002）。

　　议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事张春龙、饶俊铭回避表决。

　　本事项已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了相关核查意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2024年1月24日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

　　议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

　　2、江西百通能源股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审查意见；

　　3、天风证券股份有限公司关于江西百通能源股份有限公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶为公司提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源      公告编号：2024-002

　　江西百通能源股份有限公司

　　关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次担保事项均为江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）向合并报表范围内子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过70%，且担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、申请综合授信及对外担保情况概述

　　公司于2024年1月8日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》。为满足生产经营及业务发展的资金需要，提高公司运营效率，2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过150,000万元的综合授信额度（具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，额度以金融机构实际审批的授信为准）。公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为上述综合授信额度提供无偿担保。

　　董事会同意公司为子公司提供总计不超过人民币40,000万元的新增担保额度，其中向资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度不超过5,000万元，向资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度不超过35,000万元，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司以（包括但不限于）信用担保、应收账款、股权等资产作抵（质）押为子公司申请授信提供担保。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。

　　上述授信及担保业务额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在有效期内可以滚动使用。

　　在上述额度范围内，公司提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士代表公司办理上述业务，包括但不限于与银行机构签署有关法律文件。

　　本次向银行申请综合授信额度及相关担保的事项已经公司董事会审议通过，关联董事张春龙、饶俊铭回避表决，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、接受关联方担保的基本情况

　　为支持公司及子公司发展，保障金融机构授信顺利实施，由公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为授信提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以金融机构合同为准。张春龙及其配偶李国华为公司及子公司综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司不提供反担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司实际控制人张春龙为公司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该事项有关联关系的股东将回避表决。

　　三、被担保人基本情况

　　本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够准确掌握其财务状况并控制其经营决策，可有效控制和防范担保风险。担保事项实际发生时，公司将根据规定及时履行信息披露义务。

　　四、担保协议情况

　　担保协议尚未签署，协议内容、签订时间等以实际签署的合同为准，担保总额将不超过股东大会审议通过的担保额度。

　　五、董事会意见

　　本次公司向子公司提供担保，是根据2024年度日常经营所需，有利于促进子公司生产经营，满足子公司发展及融资需要。本次被担保人均为合并报表范围内子公司，被担保对象偿债能力、信用状况良好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，可有效控制和防范担保风险。公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为公司及子公司综合授信提供无偿担保。综上董事会认为本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情况。

　　六、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶为公司提供担保暨关联交易事项，经过了公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事已回避表决，并事先经过了独立董事专门会议审议，相关审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。该事项有利于促进公司生产经营，满足公司发展及融资需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由实际控制人及其配偶为公司提供担保暨关联交易事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司的担保额度为50,792万元，公司及子公司对外担保总余额为人民币10,792万元，占公司最近一期经审计净资产比例为13.54%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；不存在涉及债务逾期、诉讼的担保及因被判决而应承担的担保责任的情形。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2024-003

　　江西百通能源股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第三届董事会第二十三次会议，决定于2024年1月24日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月24日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年1月24日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月18日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截止股权登记日2024年1月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　■

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已于2024年1月8日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月9日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）特别提示事项

　　提案1.00关联股东需回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2024年1月22日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

　　2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

　　3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

　　登记要求如下：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明 “股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2024年1月22日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张平生、李莉莉

　　电话：010-83560955

　　通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区

　　电子邮箱：bestoo@bestoo.group

　　5、本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费

　　等费用自理。

　　6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程 

　　附件2：授权委托书

　　江西百通能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。

　　2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月24日9:15-15：00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江西百通能源股份有限公司

　　授权委托书

　　江西百通能源股份有限公司：

　　兹委托先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人统一社会信用代码\身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名（或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

　　2、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

　　3、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

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