山推工程机械股份有限公司 关于董事辞职的公告

　　证券代码：000680     证券简称：山推股份     公告编号：2024一001

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到江奎先生提交的辞职报告。江奎先生因工作需要，向公司董事会申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务；按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，江奎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效，江奎先生在辞职后不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，江奎先生直接持有公司股份42,697股，为个人购入持有股份。江奎先生所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

　　江奎先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，在公司战略规划、经营管理、改革发展等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对江奎先生二十多年来为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月八日

　　证券代码：000680     证券简称：山推股份     公告编号：2024一002

　　山推工程机械股份有限公司

　　第十一届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2024年1月8日下午在山东济南采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月5日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人（其中：现场出席会议的董事5名，董事冯刚先生以及独立董事吕莹先生和陈爱华先生以通讯方式进行了表决）。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》；

　　鉴于江奎先生因工作需要，辞去公司董事职务及相关专业委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李士振先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并拟担任第十一届董事会战略委员会委员的职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》；

　　鉴于江奎先生因工作需要，辞去公司董事及相关专业委员会委员职务，并结合公司实际情况，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，同意调整公司董事会专门委员会成员。

　　调整后董事会专门委员会成员构成如下：

　　1、审计委员会：召集人：陈爱华，成员：张民、潘林；

　　2、提名委员会：召集人：潘林，成员：刘会胜、陈爱华；

　　3、薪酬与考核委员会：召集人：陈爱华，成员：刘会胜、潘林。

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定，对《公司章程》相应条款进行了修改。

　　《公司章程》附件中的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》以及《公司董事会委员会工作细则》相关内容同步做了相应修改。

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；（详见公告编号为2024-004的“关于购买董监高责任险的公告”）

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（详见公告编号为2024-005的“关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知”）；

　　表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月八日

　　证券代码：000680         证券简称：山推股份        公告编号：2024一003

　　山推工程机械股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2024年1月8日下午在山东济南采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月5日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事唐国庆、王卫平、孔祥田出席了会议，会议由监事会主席唐国庆主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；（详见公告编号为2024-004的“关于购买董监高责任险的公告”）

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；（详见公告编号为2024-005的“关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知”）；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月八日

　　证券代码：000680     证券简称：山推股份     公告编号：2024一004

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次投保情况概述

　　1、投保人：山推工程机械股份有限公司

　　2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、累计责任限额：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准）

　　4、保险期间：1 年（后续每年可续保）

　　5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准，后续续保可根据市场价格协商调整。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司经理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接2024年第一次临时股东大会审议批准后方可执行。

　　二、监事会意见

　　公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月八日

　　证券代码：000680         证券简称：山推股份          公告编号：2024-005

　　山推工程机械股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议决定于2024年1月26日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。

　　(三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2024年1月26日（星期五）下午14:00。

　　网络投票时间：2024年1月26日（星期五），其中：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　(六)会议的股权登记日：2024年1月22日（星期一）。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2024年1月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　(八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)审议的议案

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）议案审议说明

　　1、上述议案的具体内容详见公司于2024年1月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

　　三、会议登记办法

　　(一)会议登记办法

　　1、登记方式

　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）

　　2、登记时间：2024年1月23日上午8:30一11:30，下午13:30一16:30。

　　3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

　　(二)其他事项

　　1、会议联系方式

　　联 系 人：袁  青    秦晓莉    贾 营

　　联系电话：0537-2909616，2909532

　　传    真：0537-2340411

　　电子邮箱：zhengq@shantui.com

　　2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　山推工程机械股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月八日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360680

　　2、投票简称：山推投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2024年1月26日（星期五）召开的山推工程机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

　　2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定对上述议案投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名：                      委托人身份证号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数量：

　　受托人姓名：                      受托人身份证号码：

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