天津绿茵景观生态建设股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002887    证券简称：绿茵生态  公告编号：2024-002

　　债券代码：127034                     债券简称：绿茵转债

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议。会议通知已于2024年1月3日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名卢云慧女士、祁永先生、张功新先生、祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　议案具体表决情况：

　　1.1关于提名卢云慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　1.2关于提名祁永先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　1.3关于提名张功新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　1.4关于提名祁雨薇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

　　第四届董事会非独立董事候选人简历详见附件1。

　　2、审议并通过了《关于第三届董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名魏会生先生、王堃先生、张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张萱女士为会计专业人员。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　议案具体表决情况：

　　2.1关于提名魏会生先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　2.2关于提名王堃先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　2.3关于提名张萱女士为公司第四届董事会独立董事候选人

　　（以上议案经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。）

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司2024年第一次临时股东大会，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

　　根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

　　第四届独立董事候选人简历详见附件2。

　　3、审议并通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月8日

　　附件1：

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届非独立董事候选人卢云慧、祁永、张功新、祁雨薇个人简历：

　　卢云慧女士，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于1963年7月，硕士研究生学历，毕业于内蒙古农业大学草原专业，清华大学EMBA，高级工程师、一级建造师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司品控部主任、康地万达天津有限公司实验室主任、天津绿茵景观工程有限公司执行董事，绿茵生态董事长；现任天津青峰苗木有限公司执行董事、总经理，本公司董事。

　　截至目前，卢云慧女士直接持有公司12,511.512万股股份，占公司总股本的40.10%。卢云慧女士与公司实际控制人祁永先生为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为母女关系。除以上关联方外，卢云慧女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，卢云慧女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、祁永先生，中国国籍，拥有几内亚比绍永久居留权，出生于1964年10月，博士研究生学历，毕业于中国农业大学草地生态科学专业，长江商学院EMBA，正高级工程师、高级畜牧师。曾任天津万达食品总公司种鸡场场长、康地万达天津有限公司总经理助理、天津绿茵景观工程有限公司总经理；现任天津青川科技发展有限公司执行董事、总经理，本公司董事、总裁。

　　截至目前，祁永先生持有公司7,020万股股份，占公司总股本的22.5%，祁永先生与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士为夫妻关系，与本次提名的非独立董事祁雨薇女士为父女关系。除以上关联方外，祁永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，祁永先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、张功新先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年11月，博士研究生学历，毕业于华南理工大学结构工程专业，长江商学院EMBA，教授级高级工程师，注册会计师，造价工程师，房地产估价师。曾任中交四航局港湾工程设计院有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事、常务副总裁，同时代行财务总监职责。

　　截至目前，张功新先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，张功新先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　4、祁雨薇女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1991年2月，硕士研究生学历，本科毕业于多伦多大学生物化学、营养科学双专业，研究生毕业于奎尔夫大学食品科学专业，长江商学院MBA。曾任平安好医生高级销售经理；现任本公司文旅事业部总经理。

　　截至目前，祁雨薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人卢云慧女士、祁永先生为子女关系。除上述关联方外，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，祁雨薇女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届独立董事候选人魏会生、张萱、王堃个人简历：

　　1、魏会生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年4月，注册会计师，硕士研究生学历，毕业于天津财经学院国际金融专业。曾任天津银行国际部副总经理；深圳发展银行天津分行计划财务部总经理、财务执行官；平安银行天津分行行长，现任天津指针转动科技有限公司执行董事、云易共享经济信息咨询（天津）有限公司执行董事、云筑（天津）企业管理有限公司执行董事、工汇共展（天津）管理咨询有限公司执行董事、博通（天津）创业投资有限公司董事、河北汇金机电股份有限公司独立董事，天津美腾科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

　　截至目前，魏会生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，魏会生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、张萱女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年5月，本科学历，毕业于东北财经大学国际会计专业，长江商学院EMBA、清华EMBA、高级会计师、中国注册会计师。曾任五洲联合会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师及天津分所负责人，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及天津分所主任会计师，华嵘控股（600421）独立董事，三钢闽光（002110）独立董事，口子窖（603589）独立董事。

　　截至目前，张萱女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，张萱女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3、王堃先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1962年10月，博士研究生学历，东北师范大学生态学博士，中国农业大学草业科学博士后。曾任河北北方学院畜牧学副教授、处长，新疆农业大学草学院副院长，现任中国农业大学草业科学与技术学院教授。

　　截至目前，王堃先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2） 被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6） 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经 在最高人民法院网站核查，王堃先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002887  证券简称：绿茵生态  公告编号：2024-003

　　债券代码：127034                     债券简称：绿茵转债

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十六次会议，会议通知已于2024年1月3日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于第三届监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会审查，同意提名柳红女士、马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　议案具体表决情况：

　　1.1关于提名柳红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

　　1.2关于提名马宁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　（以上议案经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。）

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在第四届监事会产生前，第三届监事会成员将继续履行监事职责。

　　第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月8日

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司第四届监事候选人柳红女士、马宁女士个人简历：

　　1、柳红：女，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古农业大学农学学士。现任天津青川科技发展有限公司监事，山东津阳城市建设投资有限公司监事、公司市场部副总经理、本公司监事。

　　截止目前：柳红女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，柳红女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、马宁：女，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学农学硕士。现任公司技术部副总经理，天津华灿检测科技有限公司执行董事、山东津阳城市建设投资有限公司监事、本公司监事。

　　截止目前：马宁女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

　　其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站核查，马宁女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002887  证券简称：绿茵生态   公告编号：2024-004

　　债券代码：127034                     债券简称：绿茵转债

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开了第三届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间。

　　（1）现场会议时间：2024年1月24日（星期三）14：00开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月24日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月24日（星期三）上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年1月19日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2024年1月19日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会的提案编码表如下：

　　■

　　上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　特别说明：

　　（1）议案 1-3 均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人、非职工代表监事2人。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）该议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对公司持股5%以下的中小投资者进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2024年1月22日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

　　3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：钱婉怡

　　会议联系电话：022-58357576

　　会议联系传真：022-83713201

　　电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

　　联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司证券投资部。

　　邮政编码：300384

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：股东登记表

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月8日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月24日的交易时间，即 9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/本人出席于2024年1月24日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位（签章）：           委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托股东账户：                      委托人持股数量：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号：

　　委托日期： 附件3：

　　参会股东登记表

　　■

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