证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-002
湖南百利工程科技股份有限公司
关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：无锡百擎，系百利锂电控股子公司。
● 本次百利锂电担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次百利锂电为无锡百擎担保的最高债权本金分别为人民币800万元及500万元，本次担保前公司及百利锂电为其实际提供的担保余额为1,500万元。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）拟为下属控股公司无锡百擎智能机器人科技有限公司（以下简称“无锡百擎”）申请银行授信提供担保。百利锂电近期拟与无锡农村商业银行股份有限公司北塘支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司无锡分行签订《最高额连带责任保证书》，为无锡百擎办理银行授信业务提供担保。
公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》，同意百利锂电本次为无锡百擎申请银行授信提供担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：无锡百擎智能机器人科技有限公司
统一社会信用代码：91320211MA1MKC2J9B
成立日期：2016年05月05日
法定代表人：丁晓峰
注册资本：1,200万元人民币
公司类型：有限责任公司
住所：无锡市滨湖区胡埭龙延村红枫路6号
主营业务：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；金属结构制造；机械零件、零部件加工；智能基础制造装备制造；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人安装、维修；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；信息系统集成服务；新材料技术研发。
无锡百擎股东结构：
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关联关系：无锡百擎系百利锂电控股子公司，百利锂电持有无锡百擎60%股权。
主要财务状况：
截至 2022 年12月 31 日，无锡百擎总资产8,682.42万元，总负债为9,217.74万元，净资产 -535.32万元； 2022年10-12月汇总实现营业收入 5,591.79万元，实现净利润101.49万元。（以上数据已经审计）
截止2023年11月30日，无锡百擎总资产11,433.44万元，总负债为11,963.96万元，净资产为-530.52万元；2023年1-11月实现营业收入2,855.74万元，实现净利润4.79万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
百利锂电本次与被担保人签署的担保协议主要情况如下：
■
四、担保的必要性和合理性
百利锂电本次为无锡百擎申请银行授信提供担保是为了满足其日常营运、生产备货的资金需求，有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展，符合公司整体利益。
本次被担保人无锡百擎其他股东未按其持股比例提供相应担保，主要原因如下：
1、无锡百擎被百利锂电收购后，其经营管理受百利锂电实际控制。授信银行认为融资对象的风险主要取决于控股股东，要求被担保人控股股东即百利锂电全额担保，没有要求个人股东担保。
2、无锡百擎其他股东朱月园以其持有的无锡百擎20%的股权（对应出资额240万元）为本次担保事项提供质押担保；无锡百擎其他股东贾韶华以其持有的无锡百擎20%的股权（对应出资额240万元）为本次担保事项提供质押担保。
3、无锡百擎自然人股东朱月园、贾韶华将为本次担保提供反担保。朱月园、贾韶华承诺：如因无锡百擎经营不善而引发银行授信违约导致百利锂电经济损失，朱月园、贾韶华将按股权占比承担责任，自损失发生之日起三十日内，归还损失金额。
五、董事会意见
董事会认为，百利锂电本次为下属控股公司提供担保是为了满足下属控股公司经营过程中的资金需要，帮助其高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益。本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事认为，本次担保是为了满足无锡百擎日常经营和业务发展的需要。无锡百擎生产经营正常，其经营管理受百利锂电实际控制，且另外两名自然人股东同意分别将其所持无锡百擎20%的股权提供质押担保,且由其他两名自然人股东提供反担保，因此本次担保的风险相对可控。本次担保事项审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。为此，同意本次担保事项,同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，除本次担保外，公司及控股子公司对外担保余额为37,955.12万元，占公司最近一期经审计净资产的52.92%；公司对控股子公司担保余额为人民币29,059.59万元，占公司最近一期经审计净资产的40.52%，无逾期担保。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月五日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-003
湖南百利工程科技股份有限公司
关于2024年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年1月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：西藏新海新创业投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年12月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有29.8%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在2024年1月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的公告》(2024-002)。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年12月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年1月15日15点00分
召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路388号
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年1月15日
至2024年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案1-10已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2023年12月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案11已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，相关公告于2024年1月5日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
2024年1月5日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月15日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-004
湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 控股股东持有公司股份 146,114,350股，占公司总股本的29.80%,其中控股股东累计质押股份为116,645,200股,占其所持股份总数的79.83%；控股股东本次被冻结股份146,114,350股，累计被冻结股份146,114,350股，占其所持股份总数的100%。
● 对公司的影响：控股股东本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续控股股东相应股份进行处置，可能对公司控制权稳定性产生影响。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日收到中国结算上海分公司通知，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“控股股东”或“西藏新海新”）所持公司股份被新疆维吾尔自治区石河子市人民法院轮候冻结（【2023】兵9001执保524号）。现将具体情况公告如下：
一、本次股份被轮候冻结情况
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二、股东股份累计被冻结/标记情况
截至公告披露日，上述股东累计被冻结/标记股份情况如下:
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三、其他说明
1、经与控股股东核实，控股股东本次轮候冻结的原因为：西藏新海新与上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海永钧”）、新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆联创”）涉及诉讼保全纠纷，西藏新海新被上海永钧、新疆联创向新疆维吾尔自治区石河子市人民法院申请实施财产保全，司法轮候冻结西藏新海新所持公司股份146,114,350股。
2、截止本公告日，控股股东尚未收到与本次司法轮候冻结相关的法律文书，目前控股股东正在与相关方积极沟通，并将采取措施尽早解除股份冻结状态。
3、公司与西藏新海新在资产、业务、人员、财务、机构等方面保持独立性，本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续西藏新海新相应股份进行处置，可能对公司控制权稳定性产生影响。公司将与控股股东保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并履行信息披露义务。
4、除本次冻结外，控股股东已发生的其它股份冻结情况如下：
（1）2023年10月9日，控股股东所持公司股份被上海市崇明区人民法院司法标记116,645,200股（目标数量为25,829,676股），司法冻结29,469,150股，具体内容详见公司《关于控股股东股份被司法标记及司法冻结的公告》（公告编号：2023-047）；
（2）2023年11月1日，控股股东所持公司股份被北京市朝阳区人民法院轮候冻结146,114,350股，具体内容详见公司《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2023-049）。
(3)2023年11月14日，控股股东所持公司股份被北京金融法院轮候冻结146,114,350股，具体内容详见公司《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2023-050）。
(4) 2023年11月15日，控股股东所持公司股份被北京金融法院轮候冻结146,114,350股，具体内容详见公司《关于控股股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2023-051）。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月五日
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