浙江大元泵业股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2024-005

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月27日通过电子邮件方式送达全体监事，现场会议于2024年1月4日在公司总部会议室召开；

　　（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席寇剑先生主持；

　　（三）本次会议采用现场表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：公司与关联方2023年度发生的关联交易均为日常经营活动所需，能够严格遵守公司关联交易的定价原则，发生的关联交易价格公允、公平、合理；2024年公司继续同关联方进行日常关联交易，有利于公司整合发展资源，满足实际生产经营需求。关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。

　　1、审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过795万元；

　　关联监事寇剑回避表决，其余2位监事一致通过。

　　2、审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过400万元；

　　关联监事寇剑回避表决，其余2位监事一致通过。

　　3、审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2024年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过260万元；

　　关联监事寇剑回避表决，其余2位监事一致通过。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司监事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2024-007

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，公司关于2024年度日常关联交易的预计事项无须提交公司股东大会审议。

　　●公司预计2024年度发生的日常关联交易不会损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易预计基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年1月4日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美在本议案的有关审议过程中回避表决，其余董事一致通过；公司2024年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审议。

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，并发表意见如下：

　　公司及子公司2023年与关联方发生的关联交易均为日常经营活动所需，发生的交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公平的、公允的、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形；关于2024年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，定价的依据和原则公平、公允、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意该议案，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　注1：关联方名称全称见本公告“二、关联方介绍及关联关系”（下同）；

　　注2：公司2023年度日常关联交易的实际发生金额和预计金额不存在重大差异。

　　（三）2024年度日常关联交易预计

　　■

　　注1：表格中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”为暂估的含税金额，未经审计，最终以审计数据为准。

　　注2：公司2024年度日常关联交易预计金额总额较小，占公司2023年度营业收入的比例较小。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方主要介绍

　　1、含山大兴金属

　　全称为含山县大兴金属制品有限公司，注册资本：1000万元人民币；企业住所：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；经营范围：铝压铸件制造、销售;模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　截止2023年9月30日，含山县大兴金属制品有限公司的总资产约为3,497万元，净资产约为2,018万元，营业收入约为2,267万元，净利润约为227万元。以上数据未经审计。

　　2、大元石油

　　全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本：196万元人民币；企业住所：温岭市泽国镇天皇村；经营范围：汽油、煤油、柴油零售(限温岭市大元石油销售有限公司大元加油站经营)。 非危险化学品润滑油、非危险化学品燃料油批发、零售。

　　大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

　　截止2023年9月30日，温岭市大元石油销售有限公司的总资产约为5,102万元，净资产约为448万元，营业收入约为5139万元，净利润约为-107万元。以上数据未经审计。

　　3、盐城胖塔商贸有限公司

　　盐城胖塔商贸有限公司：注册资本：100万元人民币；企业住所：盐城市滨海县城西湖路东侧丰园苑A2幢101室；经营范围：泵、电气设备、家用电器、日用品、五金产品（除电动三轮车）批发、零售、互联网零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盐城胖塔商贸有限公司为余玉娇间接控制的企业，余玉娇为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，被认定为公司的关联法人。

　　截止2023年9月30日，盐城胖塔商贸有限公司的总资产约为116万元，净资产约为2万元，营业收入约为91万元，净利润约为2万元。以上数据未经审计。

　　（二）履约能力分析

　　以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约信用和能力。

　　三、日常关联交易定价原则与定价依据

　　公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定，交易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

　　（一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

　　（二）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

　　（三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

　　（四）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

　　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

　　上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2024-004

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月27日通过电子邮件方式送达全体董事，现场会议于2024年1月4日在公司总部会议室召开；

　　（二）本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由公司董事长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

　　（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

　　（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-006）。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

　　2-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过795万元；

　　关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余4位董事一致通过。

　　2-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2024年全年交易金额不超过400万元；

　　关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余4位董事一致通过。

　　2-3，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2024年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过260万元；

　　关联董事韩元富、韩元平、王国良、王侣钧、韩宗美回避表决，其余4位董事一致通过。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大元泵业股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议》。

　　3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

　　本项议案的表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业        公告编号：2024-006

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审核，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本相关情况

　　公司分别于2023年6月26日、2023年12月28日披露了《浙江大元泵业股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-028、2023-081）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年6月28日及2024年1月2日出具的证券变更登记证明，公司已完成对7名不再具备激励对象资格员工所持有的合计76,900股限制性股票的回购，注册资本由166,777,200元变更为166,700,300元（未包含公司可转债持续转股所新增的股本情况）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　除下述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变：

　　■

　　其他说明：

　　1、本次仅对上述回购注销引起的注册资本减少事项进行相应《公司章程》条款的修订。自2023年6月9日起因可转债转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修订《公司章程》。

　　2、本次《公司章程》的修订事项将与公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的章程修订事项一并提交公司2024年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《浙江大元泵业股份有限公司关于修订〈公司章程〉并修订和制定部分制度的公告》（公告编号：2023-080）。

　　3、本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准/备案的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、办理工商变更登记事宜

　　授权董事会及相关人员于股东大会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　证券代码：603757         证券简称：大元泵业     公告编号：2024-008

　　债券代码：113664         债券简称：大元转债

　　浙江大元泵业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年1月22日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月22日13点 00分

　　召开地点：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司6号楼4楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月22日

　　至2024年1月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经于2023年12月27日及2024年1月4日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月28日及2024年1月5日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

　　公司将在本次股东大会召开日前，在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）刊发《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2024年1月17日 (上午 9:00一11:00，下午 14:00一16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区大元泵业办公楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函、传真或电子邮件的方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　六、其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：浙江省台州市温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：0576-86441299

　　传真号码：0576-86425218

　　邮政编码：317523

　　电子邮箱：zhengquan@dayuan.com

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

　　3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用等自理。

　　特此公告。

　　浙江大元泵业股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江大元泵业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：        委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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