证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-001
江苏苏盐井神股份有限公司
关于对外投资成立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：江苏国信苏盐（淮安）储能发电有限公司（以行政审批局核定为准，以下简称“合资公司”）。
● 投资金额：合资公司注册资本为人民币125,000万元，其中，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）出资42,500万元，占注册资本的34%。
● 本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
● 相关风险提示：本次成立合资公司事项仍在推进中，尚需政府相关部门核准。合资公司在成立后可能面临行业政策、矿产资源、建设周期等方面的风险因素，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。
一、董事会召开及审议情况
公司第五届董事会第十二次会议于2024年1月4日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年1月2日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事8名，实际收到表决票8份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资概述
为积极响应国家构建新型电力系统发展战略规划，加快新型储能示范推广应用，为江苏省发展新型储能等未来产业作出贡献，经协商，公司拟与江苏省国信集团有限公司（以下简称国信集团）、淮安市产业投资有限公司（以下简称“淮安产投”）共同投资成立合资公司，充分利用各自资源和优势，合作建设压缩空气储能项目。项目计划建设2套250MW压缩空气储能机组设备，总储能容量为2250MWh，计划总投资约357,000万元。合资公司注册资本为计划总投资的35%，为人民币125,000万元，其中，国信集团出资75,000万元，占注册资本的60％；公司出资42,500万元，占注册资本的34％；淮安产投出资7,500万元，占注册资本的6％。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合作方基本情况
（一）江苏省国信集团有限公司
统一社会信用代码：91320000735724800G
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：南京市玄武区长江路88号
法定代表人：董梁
注册资本：3,000,000万元人民币
成立日期：2002年02月22日
经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏省人民政府
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产2204亿元，净资产1089亿元。2022年度实现营业收入580亿元，净利润74.9亿元。（以上数据为经审计的合并报表数据）
（二）淮安市产业投资有限公司
统一社会信用代码：91320811MA25PQ7829
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场3501
法定代表人：张家文
注册资本：100,000万元人民币
成立日期：2021年04月14日
经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东：淮安市城市发展投资控股集团有限公司
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产5.12亿元，净资产5.07亿元。2022年度实现营业收入0.20亿元，净利润0.08亿元。（以上数据为经审计的合并报表数据）
四、合资公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：江苏国信苏盐（淮安）储能发电有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏省淮安市西大街200号
注册资本：125,000万元人民币
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
以上信息，以行政审批局最终核准的内容为准。
（二）出资情况
■
股东各方以货币形式对首批资本进行出资，首笔出资为注册资本的20%，共计25,000万元人民币，于公司成立之日起1个月内汇入公司基本账户，其余注册资本按照工程进展，由公司股东会决议（经持有二分之一以上表决权的股东表决通过）分批投入，在项目竣工投产前完成全部注册资本出资。股东在公司登记后不得抽回出资。
（三）治理架构
合资公司设董事会，董事会成员共7名。6名董事由股东方推荐候选人，经股东会选举产生，其中国信集团推荐董事4名，其中1名为董事长候选人；苏盐井神推荐2名；1名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
合资公司设总经理1名，副总经理、财务负责人等高级管理人员若干名，总经理由国信集团推荐，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘，其中1名副总经理由苏盐井神推荐。苏盐井神委派1名财务总监。
合资公司设监事会，监事会成员共5名。其中国信集团推荐监事1名，为监事会主席候选人；苏盐井神推荐监事1名；淮安产投推荐监事1名；以上监事由股东会选举产生。职工监事2名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
五、对公司的影响及风险分析
公司本次对外投资成立合资公司，符合国家构建新型电力系统发展战略规划，对于推动公司“盐+储能”产业建设具有重要的战略意义，项目的实施有利于发挥合资各方的资源协同效应，对公司的产业发展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次成立合资公司事项仍在推进中，尚需政府相关部门核准。合资公司在成立后可能面临行业政策、矿产资源、建设周期等方面的风险因素，未来经营状况和投资收益等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-002
江苏苏盐井神股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月4日
(二)股东大会召开的地点：江苏苏盐井神股份有限公司10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，因公务原因，董事王海青女士、濮兴生先生，独立董事成志明先生、沈红女士、宋亚辉先生未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，因公务原因，监事尹同阳先生、许海军先生、卢龙先生未能出席本次会议；
3、董事长吴旭峰先生、董事及总经理莫宗强先生、董事会秘书肖立松先生、副总经理张旭东先生出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、宋方捷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024年1月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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