本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月4日召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案》，具体情况如下：
一、交易概述
公司子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）以募集资金6,549.43万元人民币、重庆依尔双丰科技有限公司（以下简称“依尔双丰”）以自有资金1,816.57万元人民币对公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）进行增资，本次增资完成后，重庆润尔的注册资本由5,000万元人民币增加至13,366万元，其中依尔双丰占本次增资后重庆润尔注册资本的51%，四川润尔占本次增资后重庆润尔注册资本的49%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成关联交易。本次交易在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
二、重庆润尔的基本情况
（一）名称：重庆润尔科技有限公司
（二）统一社会信用代码：91500110MA614E3Y6B
（三）类型：有限责任公司
（四）经营范围：许可项目:农药生产,农药批发,肥料生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目:科技推广和应用服务,生物农药技术研发,专用化学产品销售（不含危险化学品）,肥料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（五）住所：重庆市万盛经开区煤电化园区
（六）注册资本：人民币5,000万元
（七）法定代表人：颜铭
（八）成立日期：2020年9月4日
（八）股权结构：公司全资子公司重庆依尔双丰科技有限公司持有100%股权。
三、本次增资的目的及对公司的影响
（一）增资的目的
为保证公司植物生长调节剂制剂产品生产、降低产品生产成本、提升盈利能力，近年来公司加强了向上游原药产业链延伸，一方面通过并购鹤壁全丰等企业新增了一部分原药产能；另一方面计划在重庆市万盛经开区煤电化园区新建的“年产1.5万吨原药及中间体合成生产项目”，2023年9月重庆润尔与重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了项目建设用地。截止目前，项目已累计投入自有资金2,114.89万元，并已完成了前期准备工作，计划于2024年初开工建设。
本次增资的资金来源由变更润尔科技实施的“企业技术中心升级改造项目”尚未使用的募集资金和自有资金组成。变更募集资金投资项目和实施主体事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议和2024年第一次临时股东大会审议通过。
（二）对公司的影响
项目建成后，可以提升公司原药产能、有效转化技术、提高研发能力，确保产品的质量，扩大品牌影响力，为公司创造新的增长点，提升行业竞争力。
本次增资前后，公司股权结构未发生变化，重庆润尔仍为公司100%控股的二级子公司，公司合并报表范围未发生变化。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-006号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届监事会第十六次
（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次（临时）会议通知于2023年12月29日以邮件形式发出，会议于2024年1月4日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事长（代行董事会秘书职责）和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
2024年1月5日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-005号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
第五届董事会第十七次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2023年12月29日以邮件形式发出，会议于2024年1月4日下午在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：独立董事林晓安先生以通讯表决方式出席），会议由董事长何颉先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：
（一）关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司《关于子公司四川润尔科技有限公司和重庆依尔双丰科技有限公司向重庆润尔科技有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
2024年1月5日
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