证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-070
江苏新日电动车股份有限公司
关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。
一、根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事、总经理赵学忠先生不再担任董事会审计委员会委员职务。经董事长提名，选举张晶晶女士为审计委员会委员。
二、公司独立董事章炎先生、吴新科先生的任职期限已届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司2023年第三次临时股东大会选举，黎建中先生、常呈建先生当选为公司第六届董事会独立董事，一并担任董事会专门委员会成员。
综合上述两项原因，公司第六届董事会专门委员会成员进行了调整。调整前后的具体情况如下：
调整前：
■
调整后：
■
本次调整的委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2023年12月19日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-068
江苏新日电动车股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年12月18日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能主持本次会议，根据《公司章程》规定，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次股东大会主持人。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中：董事长张崇舜先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事吴新科先生、陆金龙先生以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事冯建华先生以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书王晨阳先生出席了本次股东大会；财务负责人胥达先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；
2、本次审议的议案4为对中小投资者进行单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所
律师：申林平、胡玉斐
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2023年12月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2023-069
江苏新日电动车股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能亲自出席并主持会议，委托董事陈玉英女士代为表决。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2023年12月18日在江苏省无锡市锡山区锡山大道501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人（其中：委托出席的董事人数1人）。董事长张崇舜先生因工作原因未能参加会议，根据《公司章程》第一百一十三条：“董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。”经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为公司本次董事会会议主持人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意对董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会构成情况如下：
■
详情请阅公司于2023年12月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-070）。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2023年12月19日
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