南京华脉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年12月18日

　　(二)股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事杨勇先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人。

　　2、公司在任监事3人，出席3人。

　　3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书陈革先生出席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理陈玲宏女士列席本次会议，副总经理黄明辉先生因公出差未能列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于补选独立董事的议案

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　　2、关于补选董事的议案

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　　3、关于补选监事的议案

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　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：吴迪、赵霞

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南京华脉科技股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

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