江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于公司部分高级管理人员辞职暨指定总经理代行董事会秘书职责的公告|出版传媒_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理金国华先生、副总经理兼董事会秘书徐云祥先生及财务总监吴小毓女士的辞职报告，因工作调整，金国华先生申请辞去副总经理职务，徐云祥先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，吴小毓女士申请辞去财务总监职务。公司董事会同意上述辞职申请。辞职后，金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士不再担任公司其他职务。金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士的辞职不会影响公司正常的生产经营。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总经理宋吉述先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快依照法定程序完成董事会秘书的聘任工作。

　　金国华先生、徐云祥先生及吴小毓女士在公司任职期间勤勉敬业、履职尽责，有效推进了公司管理水平的提升，促进了公司规范运营和高质量发展。公司董事会对他们为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒公告编号：2023-046

　　江苏凤凰出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2023年12月13日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知。

　　公司第五届董事会第十四次会议于2023年12月18日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任高级管理人员的公告》（2023-047）。

　　特此公告。

　　江苏凤凰出版传媒股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　证券代码：601928 股票简称：凤凰传媒公告编号：2023-047

　　江苏凤凰出版传媒股份有限公司

　　关于公司聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第五届董事会第十四次会议，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁楠、秦俊俊为公司副总经理，陈敏为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

　　袁楠、秦俊俊及陈敏与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　袁楠、秦俊俊及陈敏个人简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月十八日

　　袁楠女士简历如下：女，1974年5月出生。2019年5月至今任江苏译林出版社有限公司总编辑。1999年3月至2006年5月译林出版社编辑，2006年5月至2009年9月译林出版社总编办副主任（主持工作），2009年9月至2011年5月担任译林出版社总编办主任，2011年5月至2016年10月担任江苏译林出版社有限公司副总编辑，2016年10月至2018年5月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司出版部副主任，2018年5月至2019年5月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司出版部副主任（主持工作）。毕业于南京大学文学院中国现当代文学专业，研究生学历，文学博士。具有编审专业技术职务。2011年入选江苏省第四期“333高层次人才培养工程”第三层次培养对象，2013年2月获评“中国好编辑”文学类第五名，2013年获评江苏省有突出贡献中青年专家、江苏省宣传文化系统第六期“五个一批”人才， 2015年入选江苏省新闻出版行业第四批领军人才，2016年入选江苏省第五期“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象，2022年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才、江苏省第六期“333工程高层次培养工程”第二层次培养对象。

　　秦俊俊先生简历如下：男，1974年3月出生。2019年5月至今任江苏凤凰新华书店集团有限公司总经理、党委副书记。1994年8月至2000年4月在江苏省新华书店工作，2000年4月至2001年5月任江苏省新华书店集团有限公司批销中心外版科副科长，2001年5月至2005年2月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司外版一科（二级科）科长，2005年2月至2007年2月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司采购二部经理，2007年2月至2008年9月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司副经理，2008年9月至2011年4月任江苏省新华书店集团有限公司图书发行公司经理。2011年4月至2016年10月任江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行部副主任。2016年10月至2019年5月任江苏凤凰新华书店集团有限公司副总经理。经济管理专业大学学历，经济学硕士。2021年获“第五届中国出版政府奖优秀出版人物奖”。

　　陈敏女士简历如下：女，1972年12月出生。2019年6月至今任江苏凤凰美术出版社有限公司党总支书记、社长，1992年8月至1995年2月江苏省出版学校任会计，1995年3月至2006年4月译林出版社财务科，2006年5月至2009年3月担任译林出版社任财务部副主任（主持工作），2009年3月至2011年4月担任译林出版社任财务总监（社聘助理）兼财务部主任，2011年5月至2019年5月担任江苏译林出版社有限公司副社长。毕业于南京经济学院国际贸易专业大学学历，具有正高级会计师专业技术职务，入选第五期“333工程高层次培养工程”第三层次培养对象。