本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意章安强先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意第五届董事会专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：章安强（主任委员）、张铁民、Jeffrey Zhang、李迁
（2）提名委员会：胡晓健（主任委员）、李迁、李毅
（3）薪酬与考核委员会：李迁（主任委员）、叶邦银、章安强
（4）审计委员会：叶邦银（主任委员）、胡晓健、李迁
以上人员任期与董事的任期一致,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任章安强先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任张铁民先生、李毅先生、阮蔚先生为公司副总经理，同意聘任李毅先生为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任阮蔚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任钱晓娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
7、审议通过《关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年12月18日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-068
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。公司于2023年12月16日分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表、监事会主席等事项，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
（一）董事长：章安强先生
（二）非独立董事：Jeffrey Zhang先生、张铁民先生、李毅先生
（三）独立董事：叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生
（四）董事会专门委员会组成情况
（1）战略委员会
主任委员：章安强先生
其他委员：张铁民先生、Jeffrey Zhang先生、李迁先生
（2）提名委员会
主任委员：胡晓健先生
其他委员：李迁先生、李毅先生
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：李迁先生
其他委员：叶邦银先生、章安强先生
（4）审计委员会
主任委员：叶邦银先生
其他委员：胡晓健先生、李迁先生
二、第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：叶剑先生
（二）非职工代表监事：张涛先生
（三）职工代表监事：朱明华先生
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
（一）总经理：章安强先生
（二）副总经理：张铁民先生、李毅先生、阮蔚先生
（三）财务负责人：李毅先生
（四）董事会秘书：阮蔚先生
（五）证券事务代表：钱晓娟女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
地址：南京市江宁区天印大道1555号
电话：025-52168888
传真：025-52169918
邮箱：qianxiaojuan@duoluntech.com
四、公司董事换届离任情况
公司第四届董事会因任期届满，王昊先生、詹德川先生不再担任公司独立董事。公司对王昊先生、詹德川先生在任职期间勤勉尽责和对公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年12月18日
附：简历
阮蔚先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程硕士，具有董事会秘书资格证书。历任LG化学人事主管，中兴通讯招聘经理、新加坡金鹰国际中国区招聘经理、协鑫新能源人力资源部副总经理、远景能源HRBP、华夏幸福产发集团环南京区域人力资源总监。2018年7月进入本公司，现任公司副总经理、董事会秘书、人力资源部总监。
钱晓娟女士，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有董事会秘书资格证书。1997年进入本公司，1997年至2011年为公司财务部会计，2011年至今任公司证券事务代表。
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-069
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
关于实施“多伦转债”赎回暨摘牌的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 赎回登记日：2023年12月25日
● 赎回价格：100.304元
● 赎回款发放日：2023年12月26日
● 最后交易日：2023年12月20日
截至2023年12月18日收市后，距离2023年12月20日（“多伦转债”最后交易日）仅剩2个交易日，2023年12月20日为“多伦转债”最后一个交易日。
● 最后转股日：2023年12月25日
截至2023年12月18日收市后，距离2023年12月25日（“多伦转债”最后转股日）仅剩5个交易日，2023年12月25日为“多伦转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，多伦转债将自2023年12月26日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照7.80元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.304元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
● 特提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的投资损失。
● 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，理性决策，注意投资风险。
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2023年11月14日至2023年12月4日期间，已满足任意连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“多伦科技股份有限公司可转换公司债券”（以下简称“多伦转债”）当期转股价格的130%（含）（即10.14元/股）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“多伦转债”的有条件赎回条款。公司于2023年12月4日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“多伦转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“多伦转债”全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体多伦转债持有人公告如下：
一、赎回条款
根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自2023年11月14日至2023年12月4日期间，已满足任意连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“多伦转债”当期转股价格的130%（含）（即10.14元/股），已满足“多伦转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2023年12月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“多伦转债”的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.304元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年10月13日）起至本计息年度赎回日（2023年12月26日）止的实际日历天数（算头不算尾）。共计74天。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365=100×1.50%×74/365=0.304元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.304=100.304元/张
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前按规定披露“多伦转债”赎回提示性公告，通知“多伦转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“多伦转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2023年12月26日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“多伦转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
截至2023年12月18日收市后，距离2023年12月20日（“多伦转债”最后交易日）仅剩2个交易日，2023年12月20日为“多伦转债”最后一个交易日。2023年12月20日收市后，“多伦转债”将停止交易。
截至2023年12月18日收市后，距离2023年12月25日（“多伦转债”最后转股日）仅剩5个交易日，2023年12月25日为“多伦转债”最后一个转股日。2023年12月25日收市后，“多伦转债”将停止转股。
（七）摘牌
自2023年12月26日起，本公司的“多伦转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险提示
（一）截至2023年12月18日收市后，距离2023年12月20日（“多伦转债”最后交易日）仅剩2个交易日，12月20日为“多伦转债”最后一个交易日；距离2023年12月25日（“多伦转债”最后转股日）仅剩5个交易日，2023年12月25日为“多伦转债”最后一个转股日。特提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
（二）投资者持有的“多伦转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“多伦转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.304元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“多伦转债”将在上海证券交易所摘牌。
（四）因目前“多伦转债”二级市场价格（12月18日收盘价为121.388元/张）与赎回价格（100.304元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。
特提醒“多伦转债”持有人注意在限期内转股或卖出。
四、联系方式
联系部门：证券部
联系电话：025-52168888
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
2023年12月18日
证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-067
转债代码：113604 转债简称：多伦转债
多伦科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
特此公告。
多伦科技股份有限公司监事会
2023年12月18日
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