中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600877          证券简称：电科芯片        公告编号：2023-037

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十五次会议通知于2023年12月8日发出，会议于2023年12月14日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司监事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：600877         证券简称：电科芯片         公告编号：2023-036

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　第十二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议通知于2023年12月8日发出，会议于2023年12月14日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长王颖先生召集和主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　　2023年12月12日召开公司独立董事2023年第三次专门会议对此议案进行审阅，同意将该议案提交公司第十二届董事会第十八次会议审议。

　　董事会同意子公司瑞晶实业实施的“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年12月，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》《中电科芯片技术股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年12月15日

　　证券代码：600877                 证券简称：电科芯片               公告编号：2023-038

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科芯片技术股份有限公司（曾用名：中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称“公司”“电科芯片”）于2023年12月14日分别召开第十二届董事会第十八次会议、第十二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据子公司深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）募集资金投资项目“智能电源集成电路应用产业园建设项目”（以下简称“募投项目”）厂房、配套建筑的实际建设、装修计划和设备安装、调试安排，并经过谨慎的研究讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元。2021年12月16日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币899,999,989.85元，扣除承销费用人民币17,000,000.00元后，到账金额人民币882,999,989.85元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第1-10045号《验资报告》。

　　公司募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、子公司分别与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

　　二、募集资金投资项目的情况

　　根据公司2021年9月28日披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》，此次募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币万元

　　上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

　　三、部分募投项目延期的具体情况

　　本次进行延期的募投项目为公司全资子公司深圳市瑞晶实业有限公司负责实施的“智能电源集成电路应用产业园建设项目”。该项目实施地点由“广东省东莞市常平镇环常南路9号时代智汇工业园（生产基地）、深圳市龙岗区大运新城青春路与飞扬路交汇处启迪协信科技园（研发中心）”调整到“广东省深圳市龙岗区宝龙街道新能源二路宝龙专精特新产业园”，投资金额由“32,792.11万元”调整为“32,434.00万元”（具体内容详见公司于2023年4月21日披露的《中电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目实施地点变更和投资金额调整的公告》），并通过公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十二次会议、2022年年度股东大会审议。

　　截至2023年11月30日，该项目募集资金的使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　充分考虑募投项目实际建设情况，经过谨慎研究论证，公司拟将“智能电源集成电路应用产业园建设项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月调整为2025年12月。

　　四、部分募投项目延期的原因

　　子公司深圳市瑞晶实业有限公司负责实施的“智能电源集成电路应用产业园建设项目”实施进度和投资计划均通过前期论证，且公司及子公司积极推动项目实施，由于该募投项目实施地点及投资金额调整等因素影响，导致项目实施进度晚于预期。

　　目前子公司深圳市瑞晶实业有限公司已支付深圳宝龙专精特新产业园部分购房款，该厂房计划于2024年上半年交付使用，配套建筑计划于2025年上半年交付使用。基于审慎性原则，为严格把控募投项目整体质量，公司根据厂房、配套建筑的实际建设、装修计划和设备安装、调试安排，在保持募投项目的实施主体、募集资金投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

　　五、募投项目延期对公司经营的影响

　　本次部分募投项目延期，系公司根据该项目的客观建设情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　六、公司决策所履行的程序

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司于2023年12月14日召开第十二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　公司于2023年12月14日召开第十二届监事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并发表如下意见：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建设情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对公司第十二届董事会第十八次会议审议的《关于部分募投项目延期的议案》发表如下独立意见：本次部分募集资金投资项目延期，是依据项目建设的客观实际而作出的审慎决定。本次延期事项不涉及募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定。同意公司部分募集资金投资项目延期的议案。

　　七、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，独立财务顾问对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　八、备查文件

　　（一）公司第十二届董事会第十八次会议决议；

　　（二）公司第十二届监事会第十五次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第十二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　（四）中国国际金融股份有限公司关于中电科芯片技术股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月15日

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