证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开的第二届董事会第三次会议，决定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第六次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2023年12月29日（星期五）14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15—
9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2023年12月20日（星期三）
（七）会议出席对象：
1、于2023年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。
二、股东大会审议事项
（一）本次股东大会提案名册及编码如下表：
（二）审议与披露情况
1、公司独立董事已对议案1.00、4.00发表了事前认可意见，具体内容详见2023年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可》。
2、公司独立董事已对议案1.00、4.00发表了独立意见，具体内容详见2023年12月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
3、议案1.00关联股东方真健先生回避表决。
4、议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
5、以上议案均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独统计并披露。
6、以上议案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第三次会议决议的公告》《关于第二届监事会第三次会议决议的公告》及相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
2、自然人股东现场出席会议的，应持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月21日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2023年12月21日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司
（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
2023年12月14日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351399”，投票简称为“英特投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年12月29日的交易时间，上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人作为浙江英特科技股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席浙江英特科技股份有限公司于 年 月 日召开的2023年第六次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。本授权委托书的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
投票指示：
说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-044
浙江英特科技股份有限公司
关于第二届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第二届监事会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于募投项目延期及重新论证的议案》
监事会认为：“本次募投项目“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”延期及重新论证是公司是根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期及重新论证的事项。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
监事会认为：“本次新增募集资金专项账户是为满足公司未来业务发展的需要，提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，建立更加广泛的银企合作关系，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司本次新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的相关事项。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增募集资金投资项目专户的公告》。
（三）审议通过《关于公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
监事会认为：“本次公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。因此，我们一致同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过10亿元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币10亿元（含本数），关联方在保证期间不收取任何担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
（四）审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告》。
三、备查文件
（一）第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
监事会
2023年12月14日
证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-043
浙江英特科技股份有限公司
关于第二届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第二届董事会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司募投项目延期及重新论证的议案》
董事会认为：“本次募投项目“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”延期及重新论证是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期及重新论证的事项。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
董事会认为：“本次新增募集资金专项账户是为满足公司未来业务发展的需要，提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，建立更加广泛的银企合作关系，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们一致同意公司新增募集资金专项账户，并授权公司经营管理层及其授权人士具体办理开立募集资金专户、签订募集资金专户存储三方监管协议等相关事项。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募集资金投资项目专户的公告》。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会认为：“公司本次副总经理的聘任是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历及专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为被聘任的副总经理具备担任公司高管的资格和能力，能够胜任所任岗位的职责要求。本次提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司聘任申屠永学先生为公司副总经理。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》。
（四）审议通过《公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》
董事会认为：“本次事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。董事会同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过10亿元人民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币10亿元（含本数），关联方在保证期间不收取任何担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年第六次临时股东大会审议。”
议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事方真健、陈海萍回避表决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
（五）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
董事会认为：“本次章程的修订是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况进行的，因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年第六次临时股东大会审议。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会认为：“本次对《独立董事工作制度》的修订是为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，本次修订的内容及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《浙江英特科技股份有限公司章程》的规定，因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年第六次临时股东大会审议。《独立董事工作制度》（2023年12月修订）自2023年第六次临时股东大会通过之日起生效。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》全文。
（七）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
董事会认为：“本次对《董事会提名委员会议事规则》的修订是为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，本次修订的内容及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江英特科技股份有限公司章程》及其他有关规定，因此我们一致同意该项议案。《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月修订）自本次董事会通过之日起生效。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则（2023年12月修订）》全文。
（八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
董事会认为：“本次修订是为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，本次修订的内容及程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《浙江英特科技股份有限公司章程》及其他有关规定，因此我们一致同意该项议案。《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月修订）自本次董事会通过之日起生效。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）》全文。
（九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
董事会认为：“本次修订是为公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，本次修订的内容及程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江英特科技股份有限公司章程》及其他有关规定，因此我们一致同意该项议案。《董事会战略委员会议事规则》（2023年12月修订）自本次董事会通过之日起生效。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则（2023年12月修订）》全文。
（十）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
董事会认为：“本次修订是为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，本次修订的内容及程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定，因此我们一致同意该项议案。《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月修订）自本次董事会通过之日起生效。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则（2023年12月修订）》全文。
（十一）审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
董事会认为：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2023年第六次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等确定2023年最终的审计定价。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司2023年度审计机构的公告》。
（十二）审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》
董事会认为：“根据公司本次董事会审议的事项，相关议案需提交2023年第六次临时股东大会审议通过，关于召开本次临时股东大会的相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《浙江英特科技股份有限公司章程》和其他有关规定。因此我们一致同意关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案。”
议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
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