证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-094
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月7日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的议案》，详情见公司刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签订投资协议的公告》（公告编号：临2023-076）。
近日，合资公司已完成工商注册登记手续，取得了由佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：广东兰石氨氢能源装备有限公司
统一社会信用代码：91440605MAD7QLMF9Q
注册资本：叁仟万元人民币
类型：其他有限责任公司
成立日期：2023年12月14日
法定代表人：顾兴伟
住所：佛山市南海区九江镇临港国际产业社区
主要经营范围：一般项目：站用加氢及储氢设施销售；专用设备制造；通用设备制造；智能基础制造装备制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁等。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2023年12月15日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2023-093
兰州兰石重型装备股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2023年12月14日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2023年12月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式形成如下决议：
1.审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》
同意推荐顾兴伟为公司控股子公司广东兰石氨氢能源装备有限公司董事、董事长人选；推荐高小龙为广东兰石氨氢能源装备有限公司董事（兼）人选。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《关于制订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会
2023年12月15日
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