申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2023-036

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年12月1日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年12月6日（星期三）在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　董事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　独立董事对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2023-037

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月1日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年12月6日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的执业资质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的需求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　二、备查文件

　　公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月七日

　　证券代码：002633     证券简称：申科股份         公告编号：2023-039

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、2022年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。

　　2、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）；原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

　　3、变更会计师事务所的原因： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　2022年末，合伙人205人，注册会计师1,270人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。

　　2022年度经审计的收入总额为264,910.14万元，审计业务收入为196,512.44万元，证券业务收入为57,418.56万元。

　　2022年度上市公司审计客户239家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业等，审计收费28,800万元；公司同行业上市公司审计客户7家。

　　2、投资者保护能力

　　上年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1,089万元，购买的职业保险累计赔偿限额90,000万元，职业风险基金计提及职业责任保险购买符合相关规定。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及项目签字注册会计师：李士龙，2009 年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告9份。

　　项目签字注册会计师：夏波，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计, 2020年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署或复核上市公司审计报告0份。

　　项目质量控制复核人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙) 执业，近三年签署上市公司审计报告7份，复核上市公司审计报告8份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、拟担任质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司根据审计工作业务量、市场行情等与审计机构协商确定2023年度审计费用为160万元，其中年报审计费用130万元，内控审计费用30万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，已连续14年为公司提供审计服务，对公司2022年度财务报表和内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期届满，且其已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展和审计工作需要，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与天健、致同进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通与配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员审议意见

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况等进行了充分了解和核查，认为致同具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够为公司提供真实、公允的审计服务并能客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司年度审计要求，因此，同意向董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　事前认可意见：经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有良好的诚信、足够的投资者保护能力和独立性，公司聘任其担任2023年度审计机构，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。公司聘任审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　2023年12月6日，公司第五届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　3、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　4、独立董事关于第五届董事会第十五次会议的事前认可意见和独立意见。

　　5、拟聘任会计师事务所的相关资料。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份       公告编号：2023-038

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年12月22日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月22日9:15一15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2023年12月19日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2023年12月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次股东大会的议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年12月21日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）

　　2、登记地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　3、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，不接受电话登记。

　　（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明书及身份证、股东账户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，还须持有代理人身份证和授权委托书（见附件二）。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有代理人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可以凭上述文件以邮寄、传真方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联 系 人：蔡靓燕

　　联系电话：0575-89005608

　　传    真：0575-89005609

　　电子邮箱：zhengquan@shenke.com

　　联系地址：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路1号公司证券部

　　5、其他事项：

　　（1）现场会议会期半天，股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362633”，投票简称为“申科投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日上午9:15，结束时间为2023年12月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本单位/本人出席申科滑动轴承股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代表本单位/本人依照委托指示对提案投票。若未作明确投票指示，授权受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　　本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，不选、多选、涂改或填写其它符号则该项表决视为弃权；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　委托人（签章）：                   委托人证件号码：

　　委托人证券账户：                   委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

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