华孚时尚股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：002042     证券简称：华孚时尚     公告编号：2023-62

　　华孚时尚股份有限公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月4日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2023年第五次临时会议的通知，于2023年12月6日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案:

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》

　　详见公司于2023年12月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更2023年度会计师事务所的公告》（2023-64）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　详见公司于2023年12月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-65）。

　　备查文件

　　1、第八届董事会2023年第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

　　证券代码：002042   证券简称：华孚时尚 公告编号：2023-63

　　华孚时尚股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月4日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届监事会第十八次会议的通知，于2023年12月6日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张际松先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》

　　详见公司于2023年12月7日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更2023年度会计师事务所的公告》（2023-64）。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇二三年十二月七日

　　证券代码：002042        证券简称：华孚时尚        公告编号：2023-64

　　华孚时尚股份有限公司关于拟变更2023年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第八届董事会2023年第五次临时会议，会议以9票赞成、0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于拟变更2023年度会计师事务所的议案》，同意公司将2023年年度会计师事务所变更为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)，该议案需提交股东大会审议。具体事项如下：

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

　　成立日期:2005年1月12日

　　组织形式:特殊普通合伙

　　注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

　　首席合伙人:张建栋

　　截止2023年11月17日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人21人，注册会计师68人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数32人。

　　2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家数0家。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数:105.38万元,职业保险累计赔偿限额:0万元，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险金100余万元，职业风险基金计提符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人： 陈磊，2014年10月成为注册会计师，2015年9月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在深圳大华国际执业，2023年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过5家次。

　　拟签字注册会计师： 张吉宝，2021 年10月成为注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在深圳大华国际执业，2023年拟开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过1家次。

　　拟安排的项目质量复核人员：周灵芝，2006年10月成为注册会计师， 2006年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年拟开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告0家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

　　3、独立性

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年年度审计费用为170万元，关于2023年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 12年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员及业务。截至目前，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力。

　　鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）深圳分所团队目前已被深圳大华国际吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。

　　三、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2023年12月4日召开第八届董事会审计委员会2023年第一次临时会议，对深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，以及通过调研其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的相关信息后，同意将《关于拟变更2023年会计师事务所的议案》提交公司董事会进行审议。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年12月6日召开了第八届董事会2023年第五次临时会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于拟变更2023年会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、第八届董事会2023年第五次临时会议决议；

　　2、第八届监事会第十八次会议决议；

　　3、第八届董事会审计委员会2023年第一次临时会议决议；

　　4、深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：002042   证券简称：华孚时尚        公告编号：2023-65

　　华孚时尚股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开公司第八届董事会2023年第五次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2023年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间：

　　1、现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30-16:00。

　　2、网络投票时间：2023年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年12月19日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2023年12月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　■

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第八届董事会2023年第五次临时会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2023年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更2023年度会计师事务所的公告》（2023-64）。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（四）本次股东大会提案不涉及关联股东需回避表决的议案。

　　三、参加本次股东大会的登记方法

　　1、会议登记时间：2023年12月21日9:00-17:00。

　　2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2023年12月21日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用电话或电子邮件方式登记（电话或电子邮件方式以2023年12月21日17时前到达本公司为准）。

　　3、会议登记地点：公司董事会办公室。

　　联系电话：0755-83735593     传真：0755-83735566

　　登记邮箱：dongban@e-huafu.com(请发送登记资料以后，与公司董事会办公室进行电话确认)

　　联 系 人：孙献、汪疏影       邮编：518045

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会2023年第五次临时会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：股权登记表

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二三年十二月七日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日（本次股东大会召开当天）9:15－15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚时尚股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　委托人姓名或名称（签章）：               身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：                           委托人股东账户：

　　受委托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                         委托日期：     年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件三：股权登记表

　　股东大会参会登记表

　　姓名：

　　身份证号码：

　　股东账户：

　　持股数：

　　联系电话：

　　邮政编码：

　　联系地址：

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