证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-098
中核华原钛白股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月6日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋中核钛白8楼会议室。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：韩雨辰先生。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共计15人，代表股份总数 1,438,151,428股，占公司有表决权股份总数(已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的165,787,587股，下同)的38.8140％。
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份1,294,745,730股，占公司有表决权股份总数的34.9437％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东共13人，代表股份143,405,698股，占公司有表决权股份总数的3.8704％。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人共13人，代表股份143,190,798股，占公司有表决权股份总数的3.8645％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人共1人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东12人，代表股份143,190,298股，占公司有表决权股份总数的3.8645％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及非独立董事候选人沈鑫先生出席或列席了会议，北京市嘉源律师事务所两位律师对会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。
（一）非累积投票议案
议案1.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
审议结果：审议通过。
议案2.00：《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》；
审议结果：审议通过。
议案3.00：《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
审议结果：审议通过。
议案4.00：《关于续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：审议通过。
议案5.00：《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；
审议结果：审议通过。
议案6.00：《关于制订〈2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》；
就本议案的审议，袁秋丽作为关联股东，持股213,900股；韩雨辰作为关联股东，持股215,400股，均回避表决。
审议结果：审议通过。
议案7.00《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
审议结果：审议通过。
■
(二）中小股东的表决情况
■
（三）关于议案表决情况的说明
上述议案中议案2为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
见证律师：谭四军 徐倩
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年12月7日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-099
中核华原钛白股份有限公司
第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年12月6日以电话、通讯等方式向全体董事送达召开公司第七届董事会第十九次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2023年12月6日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略发展及经营管理需要，韩雨辰先生申请辞去公司副董事长职务，辞任报告自送达董事会之日起生效。韩雨辰先生继续担任公司非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书。
公司董事会同意选举沈鑫先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
详细内容请见2023年12月7日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭林霞女士、谢心语女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
详细内容请见2023年12月7日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议通过《关于改选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁袁秋丽女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司审计委员会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会改选王顺民先生为公司第七届董事会审计委员会委员。改选后公司第七届董事会审计委员会成员为：彭国锋先生（主任委员，独立董事）、李建浔女士（独立董事）、王顺民先生（非独立董事）。
详细内容请见2023年12月7日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《董事会审计委员会工作规则》相关条款进行修订。
详细内容请见2023年12月7日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
(五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《董事会提名委员会工作规则》相关条款进行修订。
详细内容请见2023年12月7日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
(六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，对《董事会薪酬与考核委员会工作规则》相关条款进行修订。
详细内容请见2023年12月7日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第七届董事会提名委员会审查文件。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年12月7日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-100
中核华原钛白股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展及经营管理需要，韩雨辰先生申请辞去公司副董事长职务，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，辞任报告自送达董事会之日起生效。韩雨辰先生继续担任公司非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书。
公司于2023年12月6日召开的第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，董事会同意选举沈鑫先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
沈鑫先生简历详见附件。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年12月7日
沈鑫先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA学历。历任贵州鑫新工农贸易有限公司董事长兼总裁。现任贵州鑫新集团董事长兼总经理、贵州省化工协会副会长、中核华原钛白股份有限公司第七届董事会非独立董事。
截至本公告日，沈鑫先生不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网查询,沈鑫先生不属于“失信被执行人”。
沈鑫先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-101
中核华原钛白股份有限公司
关于改选第七届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于改选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监
会令第 220 号）（以下简称“《独董办法》”）规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司现董事会审计委员会委员袁秋丽女士为公司高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。
为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁袁秋丽女士不再担任公司第七届董事会审计委员会委员职务。
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《独董办法》等规定，公司董事会改选王顺民先生为公司第七届董事会审计委员会委员。改选后公司第七届董事会审计委员会成员为：彭国锋先生（主任委员，独立董事）、李建浔女士（独立董事）、王顺民先生（非独立董事）。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年12月7日
证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2023-102
中核华原钛白股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭林霞女士、谢心语女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
郭林霞女士、谢心语女士不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
郭林霞女士、谢心语女士简历详见附件。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2023年12月7日
郭林霞女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。历任计算机世界传媒集团副总裁、SOHU公司汽车事业部人力资源总监、靖烨投资集团副总裁、公信瀚林（北京）国际科技有限公司执行董事。现任中核华原钛白股份有限公司副总裁。
谢心语女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学硕士研究生学历。历任中化集团下属子公司管培生、主管；甘肃东方钛业有限公司董事长助理、董事会办公室主任；甘肃中合通热能有限公司执行董事；哈密中合钒钛有限公司执行董事。现任中核华原钛白股份有限公司第七届董事会非独立董事、采购中心总经理、工程管理中心总监；白银中核时代新能源有限公司执行董事；白银中合时代新能源有限公司执行董事。
截至本公告日，郭林霞女士、谢心语女士不存在以下情形：（1）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）受到中国证监会行政处罚；（5）受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网查询,郭林霞女士、谢心语女士不属于“失信被执行人”。
郭林霞女士、谢心语女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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