南京普天通信股份有限公司关于清算注销三级子企业的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分厂（以下简称“七分厂”）的议案，同意对公司三级子企业七分厂进行清算注销。

　　本次清算注销事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、七分厂基本情况

　　企业名称：南京通信设备厂七分厂

　　企业类型：集体所有制

　　统一社会信用代码：913201001349126038

　　成立时间：1991年9月17日

　　法定代表人：朱正平

　　注册资本：60万元人民币

　　注册地址：南京市秦淮区普天路1号

　　经营范围：通信器件及整机、电子元器件加工、销售；电器产品生产、加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司控股子公司南京普天长乐通信设备有限公司认缴出资60万元，占总出资额的100%。

　　主要财务数据：

　　单元：万元

　　二、清算注销原因

　　近年来七分厂一直处于亏损状态，公司为进一步推进改革调整，开展“瘦身健体”、亏损企业治理，同时减少管理层级，拟对七分厂进行清算注销。

　　三、清算注销对公司的影响

　　本次清算注销三级子企业有利于公司优化资源配置，减少管理层级，降低管理成本，对公司资产和财务状况不会产生重大影响。清算注销后七分厂将不再纳入合并报表范围。公司将根据清算结果按照会计准则的规定进行相应会计处理，本次清算事项对公司合并报表的影响最终以审计结果为准。

　　特此公告。

　　南京普天通信股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2023-039

　　南京普天通信股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京普天通信股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2023年12月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月30日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际亲自参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了关于清算注销南京通信设备厂七分厂的议案；

　　同意公司对南京通信设备厂七分厂进行清算注销。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见与本公告同时披露的《南京普天通信股份有限公司关于清算注销三级子企业的公告》。

　　2、审议通过了关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《南京普天通信股份有限公司独立董事工作制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

　　3、审议通过了关于修改公司《独立董事年报工作制度》的议案；

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《南京普天通信股份有限公司独立董事年报工作制度》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

　　4、审议通过了关于调整公司内部管理机构的议案。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南京普天通信股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

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