山鹰国际控股股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2023-094

　　债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于同日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开，全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，并推举吴明武先生主持本次会议。公司应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　董事会选举吴明武先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、刘文先生，吴明武先生担任委员会主任委员；

　　审计委员会委员：陈凌云女士、夏莲女士、游知女士，陈凌云女士担任委员会主任委员；

　　提名委员会委员：刘文先生、夏莲女士、陈银景先生，刘文先生担任委员会主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：夏莲女士、陈凌云女士、游知女士，夏莲女士担任委员会主任委员。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴明武先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见》。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任严大林先生为公司董事会秘书，黄烨女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见》。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》

　　经总裁吴明武先生提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任陈银景先生、严大林先生、江玉林先生为公司副总裁，许云先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提名委员会审阅了被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关职责的任职条件及工作经验；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第九届董事会第一次会议的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第一次会议决议；

　　2、公司董事会提名委员会、审计委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二○二三年十一月三十日

　　证券代码：600567   证券简称：山鹰国际     公告编号：2023-093

　　山鹰国际控股股份公司

　　2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2023年11月29日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次临时股东大会议案1为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

　　2、本次股东大会所审议的议案7-9为累积投票议案，已逐一对议案7-9各子议案进行表决。

　　3、全部议案均对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张声先生、傅肖宁先生

　　2、律师见证结论意见：

　　山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1.2023年第三次临时股东大会决议；

　　2.浙江天册律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　2023年11月30日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2023-096

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举并聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年11月29日召开了2023年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于选举监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会组成情况

　　1、董事长：吴明武先生

　　2、董事会成员：

　　非独立董事：吴明武先生、陈银景先生、许云先生、游知女士

　　独立董事：刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士

　　3、董事会各专门委员会名单如下：

　　战略委员会委员：吴明武先生、夏莲女士、刘文先生，吴明武先生担任委员会主任委员；

　　审计委员会委员：陈凌云女士、夏莲女士、游知女士，陈凌云女士担任委员会主任委员；

　　提名委员会委员：刘文先生、夏莲女士、陈银景先生，刘文先生担任委员会主任委员；

　　薪酬与考核委员会委员：夏莲女士、陈凌云女士、游知女士，夏莲女士担任委员会主任委员。

　　二、公司第九届监事会组成情况

　　1、监事会主席：季若愚女士

　　2、监事会成员：

　　非职工代表监事：季若愚女士、孔峻先生

　　职工代表监事：朱皖苏女士

　　三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　1、总裁：吴明武先生

　　2、副总裁：江玉林先生、陈银景先生、严大林先生

　　3、董事会秘书：严大林先生

　　4、财务负责人：许云先生

　　5、证券事务代表：黄烨女士

　　上述人员的任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

　　四、公司董事、监事、高级管理人员离任情况

　　本次换届选举后，公司第八届董事会董事潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生不再担任公司董事职务；公司第八届监事会监事占正奉先生、张家胜先生不再担任公司监事职务。公司高级管理人员潘金堂先生不再担任副总裁职务。

　　公司对潘金堂先生、连巧灵女士、魏雄文先生、占正奉先生、张家胜先生任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二三年十一月三十日

　　吴明武先生，出生于1967年，中国国籍（中国香港居民），高级经济师。曾任吉安集团有限公司执行董事，上海泰盛制浆（集团）有限公司董事长，福建泰盛进发实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司总经理，泰盛科技（集团）股份有限公司董事长。现任本公司董事长、总裁，福建泰盛实业有限公司董事长，莆田天鸿木制品有限公司执行董事，泰盛贸易股份有限公司董事长。

　　江玉林先生，出生于1972年，中国国籍，硕士研究生学历，中级经济师、高级职业规划师，西北工业大学企业导师，西交利物浦大学校外导师，四川大学苏州研究院兼职教授。曾任金光集团人力资源高级经理，护理佳集团人力资源总监，本公司总裁助理、人力资源总监、北美事业部CEO、副总裁。现任本公司副总裁、下属子公司华中山鹰总经理。

　　陈银景先生，出生于1972年，中国国籍，大专学历，中级技术职称。2002年加入公司，历任亚太造纸事业部总经理、山鹰纸业销售有限公司总经理等职。现任本公司董事、首席运营官。

　　严大林先生，出生于1987年，中国国籍，本科学历，持有中国证券投资分析师资格证。曾任中联重科股份有限公司金融服务公司华北分公司经理，天风证券有限责任公司轻工行业分析师，国盛证券有限责任公司轻工行业首席分析师。曾获2020年度新财富轻工行业最佳分析师第四名，2020年度东方财富轻工行业最佳分析师第二名。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

　　许云先生，出生于1978年，中国国籍，会计学博士，中国注册会计师非执业会员（CICPA）、国际财务管理协会高级国际财务管理师（SIFM）、美国供应管理协会注册供应管理专业人士（CPSM）、厦门国家会计学院兼职论文导师。曾任公司造纸事业部供应链总监、马鞍山造纸基地财务总监、包装事业部综合管理总监。现任本公司财务负责人。

　　黄烨女士，出生于1988年，中国国籍，硕士研究生学历，具有董事会秘书资格、法律职业资格证书。曾任公司证券事务助理、证券事务代表、证券部副部长。现任本公司证券事务代表、证券部副部长。

　　股票简称：山鹰国际        股票代码：600567          公告编号：临2023-095

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年11月29日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工代表监事。非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第九届监事会。第九届监事会第一次会议于同日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求，并推举监事季若愚女士主持本次会议。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举季若愚女士为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司监事会

　　二〇二三年十一月三十日

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