沈阳远大智能工业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2023年11月24日下午14：30

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：公司董事王延邦先生

　　（6）召开方式：现场及网络投票相结合的方式。

　　（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份363,104,578股，占上市公司总股份的34.8031％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份358,251,579股，占上市公司总股份的34.3380％。通过网络投票的股东12人，代表股份4,852,999股，占上市公司总股份的0.4652％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份4,852,999股，占上市公司总股份的0.4652％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份4,852,999股，占上市公司总股份的0.4652％。

　　3、公司部分董事，监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所的见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意363,010,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742％；反对93,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,759,299股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0692％；反对93,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《关于转让沈阳远大新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

　　总表决情况：

　　同意4,759,299股，占出席会议所有股东所持股份的98.0692％；反对93,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.9308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,759,299股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0692％；反对93,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9308％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，本议案关联股东回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2023年11月24日

　　证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2023-060

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于完成非职工代表监事变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会原非职工代表监事靳翎女士因达到退休年龄，辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2023年11月24日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经公司2023年第三次临时股东大会审议，选举刘义先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　上述非职工代表监事简历详见公司于2023年11月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非职工代表监事、内部审计负责人辞职暨补选非职工代表监事、聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-055）。

　　截至本公告日，靳翎女士未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺事项。靳翎女士在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此向靳翎女士在任期内所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月24日

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