辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告|辽宁省_新浪财经

　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2023-062

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2023年11月22日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《2022年度公司高级管理人员绩效考核报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　证券代码：600758 证券简称：辽宁能源公告编号：2023-061

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司

　　关于第十届监事会职工监事选举结果的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，近日辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开专题职工代表大会，选举于淼女士为公司第十届监事会职工监事，任期与第十届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　辽宁能源煤电产业股份有限公司监事会

　　2023年11月23日

　　于淼：女，1980年2月生人，中共党员，本科学历，高级会计师，管理会计师。2015年12月至2019年1月，在红阳能源财务管理部工作。2019年1月至2020年2月，任沈焦公司财务管理部副部长(主持工作)。2020年2月至2020年8月，任沈焦公司财务管理部部长；2020年8月至今，任辽宁能源财务管理部副部长；2020年5月至今，任辽宁能源职工监事。