本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2023年11月24日召开的2023年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
1.取消的股东大会会议届次：2023年第五次临时股东大会
2.取消的股东大会会议召集人：公司董事会
3.取消的股东大会会议召开时间：
现场会议时间：2023年11月24日下午2:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月24日上午9:15至下午3:00的任意时间。
4.取消的股东大会召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
5.取消的股东大会股权登记日：2023年11月16日
6.取消的股东大会现场会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室
7.取消的股东大会拟审议事项：《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
二、取消股东大会的原因及后续安排
经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调整，公司董事会决定取消原定于2023年11月24日召开的2023年第五次临时股东大会。公司将根据实际情况另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。
本次股东大会取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持与理解。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十二日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-069
荣丰控股集团股份有限公司
第十届董事会
第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2023年11月22日下午以通讯方式召开，会议通知已于当日上午以电话方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。
经综合评估及审慎考虑，公司拟对购买控股子公司少数股东股权方案进行调整，同意取消原定于2023年11月24日召开的2023年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开2023年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-070）。
三、备查文件
1. 公司第十届董事会第二十八次会议决议。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十二日
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